证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-034 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 26,451,182.39 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 24,843,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 ...

董事会选举 - 2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员[2] - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 会议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[2] - 成员含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 主任委员为陈艳，委员为张勇、高文晓[2] 其他 - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[3] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[7] - 4月29日刊登召开股东大会通知公告[7] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票5月20日15:00 - 5月21日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人10名，代表股份125,501,761股，占70.7251%[9] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份350股，占0.0002%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数125,501,761股，占比100.00%[14][15][16][17][20][23][25][34] - 选举多名董事、监事同意股数125,501,411股，占比99.9997%，弃权股数350股，占0.0003%[26][27][28][29][31][32][33]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...

会议信息 - 2024年5月21日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事任免 - 推选张勇为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈艳等为审计委员会委员，陈艳任主任委员，任期三年[6] - 继续聘任李训发等为公司相关职务，任期三年[7][9][10][12] 表决结果 - 各议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12]

人事变动 - 2024年5月21日张勇当选董事长，持股10000000股，占比5.6354%[2] - 2024年5月21日李训发任总经理，持股19303493股，占比10.8783%[2] - 2024年5月21日宇德群任副总兼财务负责人，持股4909207股，占比2.7665%[2] - 2024年5月21日刘迪任董事会秘书，持股0股[2] - 2024年5月21日张洪吉当选监事会主席，持股49000股，占比0.0276%[3] 换届情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] - 换届未使董监事会人数等不合规[4] 审批情况 - 独立董事同意李训发、宇德群、刘迪任职[6] - 审计委员会同意宇德群任财务负责人[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 大连汇隆活塞股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

选举张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-032 大连汇隆活塞股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 聘任李训发先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,303,493 股，占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任宇德群先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,909,207 股，占公司股本的 2.7665 ...

致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 2. 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议的《董事会决 议》，公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十二次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2024年4月29日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》《大连汇隆活塞股 ...