证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-010 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年三月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 3 | | 第二节 声明 | 4 | | 第三节 基本假设 | 5 | | 第四节 本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）首次授予的股票期权数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格 | 9 | | （五）激励计划的授予与行权条件 | 10 | | （六）本激励计划其他内容 | 12 | | 第五节 独立财务顾问意见 | 12 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 12 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 15 | | ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-008 杭州立方控股股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规章及规范性文件和《杭州立 方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《杭州 立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-003 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-009 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（于桂娥、吴军威、郑河荣）作为征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（于桂娥、吴军威、 郑河荣）作为征集人，就公司拟于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2024年3月15日召开的 第四届董事会第二次会议，就该次会议关于股权激励的全部议案均投赞成票。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2 ...

二、激励对象名单 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-007 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配表 | | | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 票期权总 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 量的比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 张先如 | 中国 | 财务负责人 | 10.00 | 2.47% | 0.11% | | 4 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-004 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州立方控股股份有限公司 二〇二四年三月 1 声 明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《杭州立方控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划""本计划"）由杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-010 杭州立方控股股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:00。 2、 网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日 15:00—2024 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-002 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 动公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规、规章和规范性 文件以及《公司章程》的规定，拟定《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》 ...

冒 天册律师事务所 下 & C L A W F L K M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 编号: TCYJS2024H0263 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(下称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司 (下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托,担任公司2024年股 票期权激励计划(下称"本激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共 和国公司法》(下称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(下称《管理办法》)、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(下称《持续监管办法》)、 ...