内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报按资产负债表和利润表不同比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[10] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 未发现内控相关重大事项[14] - 内部控制评价报告于2025年4月29日发布[15]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备25,165,306.90元[2] - 2024年度计提信用减值损失 -3,247,079.69元[3] - 2024年度计提资产减值损失28,412,386.59元[3] - 本次计提使2024年度合并报表利润总额减少25,165,306.90元[5] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过计提资产减值准备议案[2]

审计机构变更 - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 公司相关会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175位，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2023年度大信收入总额15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] - 2023年度大信上市公司审计客户204家，收费2.41亿元[2] 审计工作安排 - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[5] 审计评估 - 公司评估大信具备独立性，能满足审计要求[6] - 大信坚持独立审计原则，审计行为规范，报告客观完整[6]

薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴每年6万元（税前）[1] - 2025年度未任职监事津贴每年4.8万元（税前）[2] 薪酬方案审议 - 2025年4月28日薪酬与考核委员会通过高管薪酬方案[4] - 2025年4月29日董事会通过高管薪酬方案，董事方案提交股东会[4] - 2025年4月29日监事会通过监事薪酬方案并提交股东会[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[3] - 薪金、津贴按月发放，绩效薪酬预提[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] 其他 - 薪酬个税一般由公司代扣代缴[5] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监方案需股东会通过[5]

资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计278.03万元[12] - 年度占用累计发生金额（不含利息）总计10837.46万元[12] - 年度占用资金利息为0.18万元[12] - 偿还累计发生金额总计3755.44万元[12] - 期末占用资金余额总计10360.23万元[12] 审计情况 - 2025年4月29日审计公司出具审核报告[2] - 审计认为汇总表符合规定，公允反映占用情况[6]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为539592663.64元，较上期增长[26][180] - 公司2024年度营业成本为445018265.51元，较上期增加[26][180] - 公司2024年度营业利润为6529636.58元，较上期大幅减少[26] - 公司2024年度净利润为 - 5879144.59元，较上期由盈转亏[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27634950.42元，较上期增长637.99%[31] 财务状况 - 河北美邦工程科技2024年末资产总计992769159.24元，较期初增长约4.07%[19] - 河北美邦工程科技2024年末负债合计284055763.20元，较期初下降约18.43%[20] - 河北美邦工程科技2024年末股东权益合计644543504.83元，较期初下降约3.79%[20] - 河北亨程科技股份2024年末资产总计512567351.07元，较期初下降约3.00%[22] - 公司2024年末流动负债合计6626766.31元，较期初大幅减少[23] - 公司2024年末非流动负债合计7915584.65元，较期初有所增加[23] 资产变动 - 河北美邦工程科技2024年末交易性金融资产较期初下降约56.20%[19] - 河北美邦工程科技2024年末在建工程较期初增长约45.86%[19] - 河北亨程科技股份2024年末应收账款较期初增长约53.53%[22] - 河北亨程科技股份2024年末长期股权投资较期初增长约4.87%[22] - 河北美邦工程科技2024年末应付票据较期初增长约42.38%[20] - 河北美邦工程科技2024年末短期借款较期初下降约17.67%[20] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点风险[8] 研发投入 - 研发支出本期合计24563871.72元，较上期增长约12.12%[199] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同企业所得税税率，部分子公司享受小型微利企业优惠[121][123] 在建项目 - 年产3万吨苯甲醇装置扩能改造及VOCs尾气深度治理项目预算4003.59万元，期末余额645.414817万元，工程进度61%[158][159] - 3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目预算5亿元，期末余额2.0867433112亿元，工程累计投入占预算比例49.72%，工程进度90%[158][161]

上市及募资 - 2023年5月25日公司股票在北京证券交易所上市，发行1320.00万股，发行价10.74元/股，募资141,768,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户销户，余额为0[14] 项目进展 - 3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目建设截至期末投入进度为100.36%[19] - 该项目本年度实现效益2,575,534.28元[19] 资金使用 - 本年度投入募集资金233.74元，累计投入121,961,669.99元[19] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[16]

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，议案于2025年4月29日通过审议[2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票5月20 - 21日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月16日，地点在石家庄长九中心[8][9][10] 会议内容 - 审议13项议案，部分对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[11][25] 登记相关 - 登记方式多样但不接受电话登记，时间为2025年5月21日10 - 14时[25][26] 其他 - 会议联系人王晓丽，与会股东费用自理[26][27]

业绩数据 - 本报告期修正后营收539,592,663.64元，较上年同期增12.89%[4] - 修正后利润总额6,435,254.71元，较上年同期降77.61%[4] - 修正后归母净利润 - 3,452,716.65元，较上年同期降115.30%[4] 数据变动 - 业绩快报修正后归母净利润比修正前减少998.35万元，降幅153.69%[6] - 因子公司经营亏损等调整递延所得税资产[6][7]

独立董事履职情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东会，独立董事沈晓冬均亲自出席[3] - 2024年沈晓冬应出席董事会7次、股东会3次，实际均全勤出席[4] - 2024年沈晓冬参加相关会议对各项议案均投赞成票[5] - 2024年沈晓冬现场工作时间累计达15天[8] 独立董事无相关提议情形 - 报告期内独立董事无提议召开董事会和股东会的情形[10] - 报告期内独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所的情形[11] - 报告期内独立董事无聘请外部审计机构和咨询机构的情形[11]