河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北美邦工程 科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）及《河北美邦 工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-084 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 ,证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-076 河北美邦工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用费（不含税）20,242,566.00 元 后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师 ...

美邦科技 832471 河北美邦工程科技股份有限公司 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 2 月，控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司获得中共苏银产业园工作委员会、苏银产 业园管理委员会颁发的"苏银产业园 2022 年度突出贡献企业"一等奖。 2023 年 3 月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司发明专利"一种制备苯甲醛的方法"经 湖北省知识产权局评选获得"第三届湖北省高价值专利大赛优秀奖"。 2023 年 5 月 5 日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司入库"国家科技型中小企业"名单。 2023 年 5 月 12 日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司由河北省科技厅认定为"河北省科技 型中小企业"。 2023 年 5 月 25 日，公司于北京证券交易所成功上市。 报告期内，公司申请国家专利 5 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 2 件；授权国家专利 9 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 4 件。 2 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-083 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 15：00。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 21 日经公司第三届董事会第二十 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-077 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）及《2023 年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 21 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,478,889.06 元，母公司未分配利润为 182,296,896.17 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,640,000 元。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-082 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-078 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意该议 案。 关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第三届董事会第二十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 东吴证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.03 | 107000 | 司福州五一北路证券 | 司徐州软件园证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 国联证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.05 | 140800 | 司福州五一北路证券 | 司上海分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 | | 11 | 836270 | 天铭科技 | 16.82 | 120000 | 限公司北京科学院南 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 章程 河北美邦工程科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 二零二三年七月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...