证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-119 河北美邦工程科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-119 河北美邦工程科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据拟 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-118 河北美邦工程科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,640,000 股，占公司总股本 3.1731%，可交 易时间为 2023 年 12 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | ...

单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 内蒙古双欣 | | | | | | | | 1 | 能源化工有 | 否 | - | F | 279,300 | 0.3357% | 0 | | | 限公司 | | | | | | | | | 宜昌恒友化 | | | | | | | | 2 | 工股份有限 | 否 | - | F | 279,300 | 0.3357% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | 河北华环化 | | | | | ...

公司概况与投资者关系活动 - 公司于2023年12月13日举办投资者线下会议，参与单位包括申万宏源、国投证券等多家机构 [1] - 公司接待人员包括董事长高文杲、副总经理王晓丽及财务负责人聂燕 [1] 四氢呋喃生产工艺 - 公司采用LBDO提纯法生产四氢呋喃，相比传统工艺具有成本优势 [3] - LBDO提纯法原材料成本低，盈利能力更强 [3] - 公司产品达到国标优等品标准，质量优于主要竞争对手 [3] 募投项目进展 - 募投项目包括3万吨/年四氢呋喃和1000吨/年离子液催化剂项目 [4] - 项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区，预计2024年三季度完成建设 [4] - 项目建成后将降低四氢呋喃制造成本，提高产品质量 [4] 市场拓展 - 公司已与晓星氨纶（宁夏）有限公司建立合作关系 [5] - 通过贸易商向其他聚四氢呋喃-氨纶企业供货 [5] 技术创新 - 公司开发的无汞离子液体催化剂获得河北省科学技术厅"国际领先水平"认证 [7] - 该技术已完成工业侧线验证，处于工业化推广阶段 [7] - 无汞催化剂符合国际《关于汞的水俣公约》要求，应用前景广阔 [7]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-117 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日在公司通过现场会议的形式举办投资者线下会议。 （二）参与单位及人员 申万宏源、国投证券、江海证券、开源证券、国泰君安、红塔证券、兴业证 券、北京行远资本、首创证券、中信建投、久久联创投资、海通证券 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：高文杲先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王晓丽女士 公司财务负责人：聂燕女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 2：募投项目进展情况及募投项目投产对公司未来发展的影响？ 回答：募投项目为 3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子 ...

股东大会情况 - 2023年第六次临时股东大会于12月14日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份54,582,857股，占比65.60%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决结果 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数54,582,857股，占比100%[5] - 《关于修订公司制度的议案》同意股数54,582,857股，占比100%[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数54,582,857股，占比100%[8] 合规说明 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜合法合规，表决结果有效[9] 备查文件 - 包括《河北美邦工程科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》等[10]

河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 章程 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 | 董事 | 25 | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | | 第一节 | ...

会议召集与通知 - 公司董事会于2023年11月28日召集股东大会并作出决议[5] - 董事会于会议召开15日前以公告通知全体股东[6] 会议时间与地点 - 网络投票时间为2023年12月13 - 14日15:00[8] - 现场会议于2023年12月14日15:00在石家庄市召开[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人11人，代表股份54,582,857股，占比65.60%[10] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] - 中小投资者0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案表决情况 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意54,582,857股，占比100%[13] - 《关于修订公司制度的议案》同意54,582,857股，占比100%[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意54,582,857股，占比100%[18]

河北美邦工程科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 | 董事 | 25 | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | | 第一节 | 监事 | 35 | 第二节 | 监 ...