一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-027 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北交所有关规定以及《平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书》有关 规定，可使用募集资金置换本次公开发行募集资金到位之前已预先投入募投项目 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 及已支付发行费用 ...

公告编号：2023-028 平顶山东方碳素股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换本次公开发行募集资金到位之前已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1199 号）同意注册， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股，发行价格为每股人民币 12.60 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-031 平顶山东方碳素股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部 分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 （一）投向情况 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股 32,000,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 12.6 元/股，募集资金总额为 403,200,000.00 元，募集资金净额为 368,705,297.92 元，到账时间为 2023 年 6 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募 集资 ...

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-025 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-028）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11249 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.m6f.gov.cn）"进行查 "四"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.m6.gov.cn）"进行查 L信会计师事务所(特殊普通: CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 募集资金置换专项审核报告 要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的 审核工作为发表意见提供了合理的基础。 信会师报字[2023]第ZB11249号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的截止日为2023年6月30日《关于以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》(证监会公告《2022】15 号)、《北京证券交易所股票上市规 则(试行 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-032 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为平顶山东方碳 素股份有限公司（以下简称"东方碳素"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对东方碳素使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年5月31日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意平顶山东方碳素股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1199 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 3,200.00 万股,发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元，实际募集资金到账金 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-024 平顶山东方碳素股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第十五次会议审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于 公司上一个会计年度终了 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-023 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议以及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定 ...

根据《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，开源 证券已按本次发行价格 12.60 元/股于 2023 年 6 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 480.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投 资者延期交付的方式获得。 开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"、"发行人"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售 选择权已于 2023 年 7 月 3 日实施完毕。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销 商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 开源证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 二、 超额配售选择权实施情 ...