1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-025 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-028）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 ...