2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

理工职业学院签订技术开发（委托）合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称甲方或者委托方）2023 年 7 月 31 日与中国科学院煤炭化学研究所（以下简称乙方）及山东理工职业学院（以下简 称丙方）签订三方技术开发（委托）合同。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-035 平顶山东方碳素股份有限公司与中国科学院煤炭化学研究所及山东 （二）本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在 因履行合同而对交易对方形成依赖。 协议有效期限为 2023 年 7 月-2029 年 12 月，甲方累计向乙方和丙方支付研 究开发经费和报酬总额为 1100 万元整，研究开发经费由甲方分四期支付给乙方 和丙方。其中第一期经费甲方向乙方支付研究开发经费 500 万元整，甲方向丙方 支付研究开发经费 50 万元整；第二期经费甲方向乙方支付研究开发经费 100 万 元整，甲方向丙方支付研究开发经费 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-034 平顶山东方碳素股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基础情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1199 号）同意注册， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股，发行价格为每股人民币 12.60 元（以下简称"本次公开发行"）。经北京证 券交易所《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕260 号）的批准，公司股票于 2023 年 6 月 30 日在北京证 券交易所上市。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-034 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数量（股） | 锁定持股 | 原锁定期截 | 延长后锁定期 | | | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司与河南万盾建筑工程有限公司于 2023 年 7 月 19 日签订了平顶山东方碳素股份有限公司年产 3 万吨高端特种石墨碳材项 目的建设项目工程总承包合同。该项目已完成有权机关备案手续（工程备案文 号：2210-410404-04-01-970613）。 （二） 审批情况 该项目建设事项已经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年第五次临 时股东大会审议通过，内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn/）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公 告》（公告编号：2022-044），上述合同为公司日常经营合同，上述合同签订双 方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，上述合同签订事项无需经过公 司董事会及股东大会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-033 平顶山东方碳素股份有限公司签订重要合同的公 ...

公告编号：2023-026 三、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十九 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

开源证券股份有限公司 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及 公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理,并与开 源证券、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 二、自筹资金预先已投入募投项目情况 截至 2023年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额 61.432.337.31元,本次拟置换 51.398.557.91元。具体情况如下: 单位:元 | 项目 | 募集项目拟投入金额 | 预先支付金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1.8 万吨高端特种石墨碳 材项目 | 505.499.100.00 | 61,432,337.31 | 51,398,557.91 | 关于平顶山东方碳素股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为平顶山东方碳 素股份有限公司(以下简称"东方碳素"、"公司")向不 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-029 根据《公司法》及、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司，于【】 | 有关规定成立的股份有限公司，于 | | 年【】月【】日经中国证券监督管理委 | 【2023】年【5】月【31】日经中国证 | | 员会（以下简称"中国证监会"）同意 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | 注册，向不特定合格投资者公开发行股 | 监会"）同意注册，向不特定合格投资 | | 票【】股，并于【】年【】月【】日在 | 者公开发行股票【32000000】股，并于 | | 北京证券交易所上市 ...

公告编号：2023-030 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券 平顶山东方碳素股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 一、贷款及资产抵押情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和正常 经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行、华夏银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司等银行机构申请综合授信，授信金额合计不超过 60,000 万元。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长 或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办 理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不 再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。 二、审议及表决情况 公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议 公告编号：2023-030 通过了《关于申请 ...