证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-020 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-015 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司 ...

恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为北 京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，对恒合股份 2022 年度募集资金年度存放于实际使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股）。公司本次发行 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为54,371,793.72元，同比下降19.86%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,384,373.15元，同比下降60.97%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,747,066.76元，同比下降77.06%[3][5] - 2022年基本每股收益为0.09元，同比下降70.00%[3][5] - 报告期末总资产为301,976,354.00元，较期初下降0.53%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为285,599,872.28元，较期初下降0.23%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.05元，较期初下降0.25%[4][5] 营业收入下滑原因 - 营业收入下滑因终端市场需求疲软和油气回收业务受疫情影响[6] 净利润下降原因 - 净利润下降因营收下滑、期间费用增加和子公司未盈利[7] 扣非前后净利润变动原因 - 扣非前后净利润变动幅度大系收到上市补助及重大贡献奖励[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计本期营业收入为5437.18万元，上年同期为6784.76万元，变动比例为-19.86%[2] - 预计本期归属于上市公司股东的净利润为638.44万元，上年同期为1635.63万元，变动比例为-60.97%[2] - 预计本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为274.71万元，上年同期为1197.56万元，变动比例为-77.06%[2] 营收下降原因 - 终端市场需求疲软，下游客户需求降低，公司营业收入下降[3][4] - 2022年油气回收在线监测收入放缓和传统二次油气回收设备替换需求下降致营收下降[4] - 疫情管控措施影响公司安装人员通勤，进而影响营收[4] 利润下降原因 - 公司期间费用较上一年度有所增加，利润下降[5] - 对子公司无锡芯智感科技有限公司的投入短时间未盈利，影响净利润[5] 净利润变动幅度较大原因 - 2022年度收到计入非经常性损益的上市补助及重大贡献奖励，致净利润变动幅度较大[5]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-005 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,178,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,875,800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 七京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220285-3 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-003 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见的公告 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十二次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见 董事会审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立意见 经 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-004 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开， 会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-002 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | C39 | | 制造业 | | 计算机、通信和其他电子 | 首席合伙人：肖厚发 2022 年 ...