股东大会安排 - 2024年4月25日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月26日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议于5月30日15:00召开，网络投票时间为5月29 - 30日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表41,581,000股，占比58.94%[9] - 现场5人，代表29,047,000股，占比41.17%[9] - 网络4人，代表12,534,000股，占比17.77%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数41,581,000股，占出席有表决权股份总数100%[15][17][20][22][28][32][33] - 《关于公司2023年年度权益分派的议案》中小股东同意股数1,581,000股，占比100%[29] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为7，无特别等决议议案[34] - 律师认为股东大会相关程序合规，表决结果有效[36]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-030 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 29 日 15:00 至 17:00 [1] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李玉健等多人 [2] 2023 年毛利下滑原因及 2024 年补救措施 下滑原因 - 产品结构变化，油气在线监测收入占比下降，三次油气回收治理设备收入占比增加 [4] - 主要产品中标价格下降，因下游客户招标价格竞争加剧 [4] 补救措施 - 销售方面，加强市场规划布局，优化存量市场，开拓增量市场 [4] - 研发创新方面，聚焦新产品新技术研发，推动环境治理及监测系统融合 [4] - 公司内控方面，加强内部控制，强化成本管控 [4] 提升利润及市值管理相关 - 聚焦主业，做好生产经营，保持研发力度，拓宽产品应用场景及范围 [4] - 加强市场渠道建设，推进控股子公司无锡芯智感陶瓷压力传感器业务发展 [4] - 目前不存在退市风险 [4] 公司产品与新能源车关联 - 控股子公司无锡芯智感产品可应用于新能源车的变速箱和空调热泵系统 [5] 增强业绩具体措施 - 加强新产品市场推广，如自研传感器降低成本、提升毛利率，气相色谱仪助力业务拓展 [6] - 创新销售模式，围绕客户需求拓宽销售渠道 [6] - 加快子公司发展，抓住新能源汽车及高端汽车传感器国产替代机遇 [6] 子公司产品销量情况 - 无锡芯智感部分产品获批量订单，正在量产交付 [7] 行业利好政策 - 《空气质量持续改善行动计划》，目标到 2025 年全国地级及以上城市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10%，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内，氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10%以上 [8] - 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023 - 2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，强调减少重污染天气和降低 PM2.5 浓度，推进 VOCs 综合治理 [8] - 《关于全面推进美丽中国建设的意见》，指出持续深入打好蓝天保卫战，推进多污染物协同减排 [8] - 《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，要求建立质量管理体系，塑造数智化监测技术新优势 [8]

关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德 01F20230211-3 号 致：北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）作为北京恒合信业技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 29 日 活动地点：北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会于 2024 年 5 月 29 日（周三）15:00 至 17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举行，本次业绩说明会采用网络远程方式。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-029 北京恒合信业技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：李玉健先生，公司董事、副总经 理：孙大千先生，公司董事会秘书：许静宁女士，公司财务负责人：李永振先生， 保荐代表人：韩东哲先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：李总您 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-030 北京恒合信业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-028 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 29 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方便 广大投资者更全面深入了 ...

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-028 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （业绩说明会问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：许静宁（董事会秘书） 联系电话：010-68235097 电子邮箱：xujingning@bjhenghe.com 公司定 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入为5835.70万元，同比增长9.11%[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 844.43万元，2021 - 2022年分别为1635.63万元、569.02万元，净利润连续下滑[2] - 报告期内公司毛利率为32.65%，2021 - 2022年分别为51.12%、46.56%，毛利率连续下滑[2] - 公司第四季度实现营业收入2520.31万元，占全年营业收入43.19%[2] - 2024年一季度公司营业收入756.34万元，同比增长14.67%；净利润 - 396.98万元，同比下降52.06%[109] 用户数据 - 2021 - 2023年前五客户销售额合计占比分别为72.89%、81.30%、82.88%[12][13] - 2023年中国石油天然气集团有限公司及其关联方销售额2491.93万元，占比42.70%[12] - 2023年陕西延长石油（集团）有限责任公司及其关联方销售额775.00万元，占比13.28%[12] - 2023年中国石油化工集团有限公司及其关联方销售额696.92万元，占比11.94%[12] 未来展望 - 2025年氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上[9] 新产品和新技术研发 - 2023年12月公司完成陶瓷芯体研发项目最终验证并结束项目[50] - 2023年11月产品正式量产，部分协助制样人员转为生产人员[49][57] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无