珠海雷特科技股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-72 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 442A013938 号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海雷特科技股份有限公司（以下简称雷特科技公司）财务 报表，包括 2022 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了雷特科技公司 20 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-019 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2022 年度 工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-018 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海雷特科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"或"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对雷特科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2811 号)核准，公 司发行人民币普通股（A 股）600.00 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募 集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,186.85 万 元后，募集资金净额为人民币 10,813.15 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资 ...

珠海雷特科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022 年度，我们作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司 规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并对重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开 9 次董事会，召开 3 次股东大会，出席会议的具体情况 如下： 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-022 2022 年度，我们未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-023 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司公司合并报表账面未分配利润为 121,815,903.32 元，母公司报表账面未分配利润为 120,260,202.47 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 11,700,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-024 珠海雷特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2811 号)核准，公 司发行人民币普通股 600.00 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金 总额为人民币 12,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,186.85 万元后， 募集资金净额为人民币 10,813.15 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 29 日划至 公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了验资报告（致同验字（2022）第 442C000745 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 2022年度，本公司募 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海雷特科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 4 | 三 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供雷特科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2023)第 442A009577号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受珠海雷特科技股份有限公司(以下简称"雷特科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了雷特科技公司 2022年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2022年度合并及公 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-031 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 （一）对《2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经过仔细审阅公司 2022 年年度报告及报告摘要，我们认为公司 2022 年年度报告及 报告摘要的内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制符合法律、 法规及规范性文件的要求。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）《2022 年度权益分派方案的议案》的独立意见 经认真审阅《公司 2022 年度权益分配方案的议案》，基于独立、客观判断的原则， 我们认为公司 2022 年度权益分配方案综合考虑了公司 2022 年的实际经营及盈利情况， 在维护公司投资者的合法利益的同时也考虑了公司的长期发展需要，符合公司章程规定 的利润分配政策，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益，特 别是中小股东的利益的情况。 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-028 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2021 年度末合伙人数量：205 人 2021 年度末注册会计师人数：1,153 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：434 人 2021 年收入总额（经审计）：253,376.91 万元 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | - ...