证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-064 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 1.议案内容： 具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065），《公 司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要 求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的事项发表如下独立 意见： 1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存 ...

图片 克莱特 831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （ Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd. ） 2023 半年度报告 1 公司图片（如有） 公司半年度大事记 图 片 （如有） 公司研发的 PCTC 汽车运输船低噪风 机量产 公司通过 NB/T 47007（空冷式热交 换器）认证 公司通过山东省"一企一技术"研发 中心名单 公司取得一种电站空冷风机、一种高 转速一体轮毂式叶轮等实用新型专利 证书 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 | | 第四节 | 重大事件 | 33 | | 第五节 | 股份变动和融资 | 38 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 44 | | 第七节 | 财务会计报告 | 48 | | 第八节 | 备查文件目录 | 136 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-063 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及财务总监 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司 实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，制 定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办 券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 三、本报告期募集资金的实际 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-069 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地贴 近客户提供更好服务，获得更多市场机会，与此同时充分享受各地招商政策和资 源，为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授 权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 | | | | | | | | | 拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | | 拟减 | | | | | | | | 减持 | | | 减 | | 股东名 | 计划减持 | 计划减持 | 持 | 减持 | | | 持股 | | | | | | | | 价格 | | | 持 | | 称 | 数量（股） | 比例 | 方 | 期间 | | | 份来 | | | | | | | | 区间 | | | 原 | | | | | 式 | | | | 源 | | ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 融核产业发展 | | | 7,690,000 | 10.4768% | 北交所上市前取得 | | 基金（海盐） | 持股 | 5%以上 | | | | | 合伙企业（有 | 股东 | | | | | | 限合伙） | | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易或集中竞 价交易减持所持 7,690,000 股中的不超过 1,100,000 股，本次减持计划存在减持时 间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,730,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.56%。 其中通过网络投票参 ...

山东泰祥律师事务所 仁 態 远 秉 皮 信 行 致 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 6号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规 ...