证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员员工作细则 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除非出 现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职 务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再 担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规、《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-077 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重新制定<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司") 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法") 及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简 称"《上市规则》") ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称：WEIHAI CREDITFAN VENTILATOR CO.,LTD 第四条 公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,340 万元。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事、财务总监及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十九次会议相关事项的 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第四 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的 议案》、《关于公司回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司 章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下 独立意见： 1、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》的独立意见 公司独立董事认为，本次变更募集资金实施主体是基于实际情况需要做出的调整，符合 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章 程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金实施主体有利于提高募集资金使用 效率，保障股东权益，符 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 9 月 11 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-071 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司、全资二级子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司全资 子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》，具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资设立全 资子公司的公告》（公告编号：2023-069）、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司全资子公司对外 投资设立全资二级子公司的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司已完成工商注册登记，并 取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-071 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司、全资二级子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司全资 子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》，具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资设立全 资子公司的公告》（公告编号：2023-069）、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司全资子公司对外 投资设立全资二级子公司的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司已完成工商注册登记，并 取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 全资子公司对外投资设立全资二级子公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链。公司 全资子公司拟对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司 （暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本 5,000 万元。后续该 公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重 ...