证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-059 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-057 黄隆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月出生，本科学历，德州学 院热能与动力工程专业毕业。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举黄隆先生为公司 监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 选举黄隆先生为公司监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。 （三）新任监事人员履历 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 主要工作经历： 2015 年 9 月至 2016 年 10 月 威海翊正网络科技有限公司，网络管理员； 2016 年 11 月至今威海克莱特 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》、《关于公司变 更部分募集资金用途的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为 公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下独立意见： 1、《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》的独立意见 公司董事会对聘任高级管理人员的议案审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，经 ...

变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价发 行，发行价格为 10.80 元/股，募集资金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净 额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-054 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | （调整后） | （2） | （1 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海 克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对克莱特履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求,对克莱特本次变更募集资金用途的事项进行了核查,具体核查情况 如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特 菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》( 证监许 可[2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.80 元/股, 初始发行股数为 1,000 万股 (不含行使超额配售 选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司长期发展规划，公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一 期），拟选址山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南地块， 规划用地 66,563 平方米，一期规划生产厂房及相关配套工程建筑面积约 20,186.32 平方米，从事核电、舰船、燃气轮机、空冷器等领域装备的热管理装 备—通风冷却设备的制造。本项目一期 2023 年拟开工建设，预计一期投资约 15,000万元（含土地出让金约3,700万元,建筑工程约4,400万元 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 据公司长期发展规划，公司拟聘任张开芳为副总经理，任职期限与公司第四届 董事会任期一致。 根据公司长期发展规划，公司拟聘任王盛旭、程松楠、于海荣、唐明飞、陈伟、 李小玲、徐长密等为高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致。 任命张开芳女士为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2044%，不是失信联合惩戒对象。 任命王盛旭先生为公司高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致， 自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 任命程松楠先生为公司高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致， 自 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 根据公司长期发展规划，公司拟聘任张开芳为副总经理，任职期限 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-051 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 7 月 14 日收到监事张艳霞女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,400 股，占公司股 本的 0.0074%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理秘书职务。 （二）辞职原因 原监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 一、辞职监事的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正 ...

克莱特 831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （ Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd. ） 2022 年度报告 1 / 182 公司年度大事记 2022 年 3 月 21 日公司成功登陆北交所。 2022 年 3 月，公司自主研发的"高速动车 组智能化轻量化通风除尘系统"通过科技 成果评价，填补了国内空白。 EC950D6B3.0-1 轴流通风机、JZL/ZF16.0- 19 蒸发冷轴流风机 2 种风机产品入选《国 家工业和信息化领域节能技术装备推荐目 录（2022 年版）》。 2022 年 11 月公司获评"国家第七批制造 业单项冠军示范企业"。 公司募投项目--新能源装备研发中心项目开 工建设。 2022 年 11 月，公司"通风冷却系统数字化 设计制造能力"项目获评国家工信部"2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示 范名单"。 2 / 182 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层 ...