证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-101 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。 因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-102 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 半年度报告摘要 2023 第一节 重要提示 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 | 董事会秘书姓名 | 薛艳艳 | | --- | --- | | 联系地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 | | 电话 | 0532-83113737 | | 传真 | 0532-83113911 | | 董秘邮箱 | xyy@sun-song.cn | | 公司网址 | www.sun-song.cn | | 办公地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 | | 邮政编码 | 266425 | | 公司邮箱 | xyy@sun-song.cn | | 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | 第二节 公司基本情况 2.1 报告期公司主要业务简介 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部 件供应商等供应车用胶管及总成产品。 公司经过多 ...

因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 29 日 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金 ...

根据您提供的财报关键点，我将严格按照任务要求，将关键点按单一主题进行分组。归类后的主题如下： 收入和利润表现 - 营业收入为3.96亿元，同比增长22.23%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4975.28万元，同比增长58.08%[28] - 基本每股收益为0.51元，同比增长34.21%[28] - 加权平均净资产收益率为7.81%[28] - 报告期内营业收入为3.96亿元，比上年同期增长22.23%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4975.28万元，比上年同期增长58.08%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3125.82万元，比上年同期增长7.12%[40] - 营业收入为3.96亿元，同比增长22.23%[50] - 营业利润为5290.08万元，同比增长49.37%[50] - 净利润为4849.14万元，同比增长49.34%[50] - 公司2023年1-6月营业总收入为3.96亿元，较2022年同期的3.24亿元增长22.2%[123] - 公司2023年1-6月净利润为4849.1万元，较2022年同期的3247.2万元增长49.3%[124] - 公司2023年1-6月归属于母公司所有者的净利润为4975.3万元，较2022年同期的3147.4万元增长58.1%[124] - 公司2023年1-6月营业利润为5290.1万元，较2022年同期的3541.7万元增长49.4%[124] - 公司2023年1-6月基本每股收益为0.51元/股，较2022年同期的0.38元/股增长34.2%[125] - 营业收入为2.576亿元，同比增长4.6%[127] - 净利润为2707万元，同比增长11.6%[128] 成本和费用 - 毛利率为31.01%，较上年同期的29.31%有所提升[28] - 管理费用为4866.20万元，同比增长54.80%，主要因职工薪酬增加1245.73万元及折旧费用增加[50][52] - 毛利率为31.01%，同比提升1.70个百分点[50] - 研发费用为1200万元，同比增长19.7%[127] - 管理费用为1743万元，同比增长55.2%[127] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7892.46万元，同比大幅改善329.13%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为7892.46万元[40] - 经营活动现金流量净额为7892.46万元，同比大幅改善，增长329.13%[60] - 投资活动现金流量净额为-5201.12万元，同比减少294.09%，主要因泰国子公司购买土地及厂房建设投资增加[60] - 经营活动产生的现金流量净额为7892万元，同比由负转正，改善329.1%[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.302亿元，同比增长45.3%[130] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.433亿元，同比下降10.8%[130] - 购建固定资产等支付的现金为5290万元，同比增长277.8%[130] - 取得借款收到的现金为8489万元，同比下降29.7%[131] - 期末现金及现金等价物余额为2.393亿元，同比增长148.8%[131] - 投资活动现金流出净额为-37,905,286.99元，同比大幅恶化[133] - 购建固定资产等长期资产支付现金17,726,881.99元，同比增长约77.8%[133] - 投资支付现金20,178,405.00元，上年同期为0元[133] - 筹资活动现金流入55,000,000.00元，同比大幅下降50.4%[133] - 偿还债务支付现金73,801,550.00元，同比增长约30.6%[133] - 分配股利等支付现金18,233,424.03元，同比激增约492.7%[133] - 现金及现金等价物净减少56,344,516.75元，同比由正转负[133] - 期末现金及现金等价物余额为117,852,098.91元，较期初下降约32.3%[133] 资产和负债变动 - 资产总计为11.09亿元，较上年期末增长1.58%[29] - 负债总计为4.51亿元，较上年期末下降4.98%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为6.50亿元，较上年期末增长6.59%[29] - 报告期末总资产为11.09亿元，比上年末增长1.58%[40] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.50亿元，比上年末增长6.59%[40] - 报告期末未分配利润为2.56亿元，比上年末增长15.85%[40] - 固定资产大幅增加137.55%至2.29亿元，占总资产比重从8.83%升至20.66%，主要因新建厂房由在建工程转固[44][46] - 存货减少11.91%至2.56亿元，占总资产比重从26.67%降至23.13%，因国际航运正常后公司压缩安全库存[44][46] - 在建工程减少69.24%至3012.83万元，占总资产比重从8.97%降至2.72%，原因同上[44][46] - 预付款项增加101.42%至1019.16万元，因预付材料款及费用性款项增加[45][46] - 未分配利润增加15.85%至2.56亿元，占总资产比重从20.27%升至23.11%，主要因报告期归属上市公司股东净利润为4975.28万元[45][48] - 货币资金小幅减少2.38%至2.67亿元，占总资产比重从25.06%微降至24.08%[44] - 应交税费增加82.21%至453.40万元，因报告期末应缴所得税增加173.67万元[45][48] - 其他综合收益增加44.23%至1680.95万元，因美元对人民币汇率上升导致外币折算收益增加515.48万元[45][48] - 应收票据增加18.28%至2601.51万元，因报告期末终止确认的银行承兑汇票增加[44][46] - 交易性金融资产减少38.74%至25.37万元，因公司持有的交易性金融资产价值下跌[45][46] - 公司总资产从2022年末的1,091,405,400.86元增长至2023年6月30日的1,108,687,296.49元，增长约1.6%[117][118] - 货币资金从2022年末的273,465,529.99元减少至2023年6月30日的266,965,831.61元，下降约2.4%[116] - 存货从2022年末的291,060,141.96元减少至2023年6月30日的256,394,166.11元，下降约11.9%[116] - 固定资产从2022年末的96,402,671.54元大幅增加至2023年6月30日的229,006,245.70元，增幅约137.5%[117] - 在建工程从2022年末的97,953,382.39元减少至2023年6月30日的30,128,267.56元，下降约69.2%[117] - 总负债从2022年末的474,957,345.00元减少至2023年6月30日的451,288,798.01元，下降约5.0%[117][118] - 未分配利润从2022年末的221,176,863.79元增加至2023年6月30日的256,225,130.18元，增长约15.9%[118] - 其他综合收益从2022年末的11,654,707.80元增加至2023年6月30日的16,809,491.38元，增长约44.2%[118] - 母公司应收账款从2022年末的351,883,028.88元增加至2023年6月30日的371,168,799.73元，增长约5.5%[120] - 母公司货币资金从2022末的198,719,994.63元减少至2023年6月30日的140,466,407.66元，下降约29.3%[120] - 公司总资产由2022年的10.54亿元略微下降至2023年的10.41亿元，降幅为1.2%[121][122] - 公司存货由2022年的8915.9万元下降至2023年的7483.7万元，降幅为16.1%[121] - 公司固定资产由2022年的5710.0万元大幅增加至2023年的1.65亿元，增幅达188.4%[121] - 公司在建工程由2022年的9646.7万元大幅下降至2023年的1577.1万元，降幅为83.7%[121] - 公司短期借款由2022年的1.68亿元下降至2023年的1.49亿元，降幅为10.9%[121][122] 业务线及地区表现 - 总成产品收入为3.30亿元，同比增长21.41%，毛利率提升1.88个百分点至30.53%[55][59] - 境外收入为2.52亿元，同比增长30.96%，毛利率提升3.56个百分点至36.49%[58] - 公司新能源车用液压制动系统软管已向比亚迪及国际主要新能源整车厂批量供货[41] 子公司表现 - 青岛三祥金属制造有限公司总资产为1.22亿元，净资产为4040.86万元，营业收入为5939.33万元，净亏损为140.97万元[63] - 三祥北美股份有限公司总资产为2.28亿元，净资产为6881.33万元，营业收入为1.17亿元，净利润为2658.96万元[63] - Harco Manufacturing Group,LLC总资产为1.68亿元，净资产为负232.41万元，营业收入为5823.77万元，净利润为521.89万元[63] - 三祥泰国有限公司总资产为1.91亿元，净资产为4021.86万元，营业收入为5826.35万元，净利润为680.83万元[63] - 三祥控股股份有限公司总资产为1.43亿元，净资产为1.40亿元，净亏损为362.97万元[63] 非经常性损益和政府补助 - 报告期内非经常性损益净额为1849.45万元，其中计入当期损益的政府补助为1864.92万元[33] - 其他收益为1870.77万元，同比增长1255.95%，主要因美国子公司收到1795.26万元税收抵免补助[50][53] 市场环境与风险 - 2023年1-6月国内新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[42] - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响汽车零部件市场需求[65] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致利润空间受到挤压[66] - 公司面临原材料价格波动风险，大宗商品价格波动直接影响产品利润率[66] - 公司面临成本上升风险，包括制造费用和人工成本持续上涨[66] - 公司面临新能源汽车市场开拓风险，需提升竞争力以适应行业转型[66] 关联交易与担保 - 报告期内诉讼仲裁累计金额为95,560.17元，占期末净资产比例为0.0147%[71] - 公司对外提供担保总额为48,000,000.00元，担保余额为48,000,000.00元[72][74] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[74] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[74] - 预计日常关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务的预计金额为18,878,000.00元，发生金额为6,860,053.31元[77] - 预计日常关联交易中销售产品、商品，提供劳务的预计金额为5,160,000.00元，发生金额为1,356,823.11元[77] - 与关联方Imperial Cable Industry Co.,Ltd的其他应收款期末余额为70,033.70元[76] - 与关联方青岛三祥机械制造有限公司的应付账款期末余额为1,808,186.95元[76] - 与关联方青岛三祥机械制造有限公司的应收账款期末余额为27,803.09元[76] - 与关联方Imperial Cable Industry Co.,Ltd的应付账款本期清偿，期末余额为0元[76] - 关联方魏增祥为公司提供银行贷款担保金额为1.08亿元，担保余额为1.08亿元，担保期间为2022年4月28日至2025年4月27日[79] - 关联方青岛新金泰达经济信息咨询有限公司提供银行贷款担保金额为1.1亿元，担保余额为1.1亿元，担保期间为2021年10月29日至2024年10月29日[79] - 关联方魏增祥提供银行担保金额为2亿元，担保余额为2亿元，担保期间为2022年12月16日至2024年8月10日[79] - 关联方魏增祥提供银行担保金额为5000万元，担保余额为5000万元，担保期间为2023年4月10日至2027年5月30日[79] - 关联方魏增祥提供银行担保金额为1200万元，担保余额为1200万元，担保期间为2023年6月7日至2024年6月7日[80] - 关联方魏增祥、李桂华共同提供银行担保金额为1000万元，担保余额为1000万元，担保期间为2022年5月30日至2025年5月30日[80] 资产抵押与权利受限 - 公司以账面价值约1584.2万元的房产作为抵押，占总资产比例1.43%，向中国农业银行贷款4720万元[83] - 公司以账面价值约112.97万元的土地作为抵押，占总资产比例0.10%，向中国农业银行贷款4720万元[83] - 公司以账面价值约483.86万元的房产作为抵押，占总资产比例0.44%[83] - 公司资产权利受限总额为180,289,145.43元，占总资产的16.26%[85] - 以土地和厂房作为抵押向中国农业银行贷款4,720万元，对应抵押资产价值为345,045.97元，占比0.03%[84] - 以土地作为抵押向上海浦东发展银行贷款4,000万元，对应抵押资产价值为16,839,539.25元，占比1.52%[84] - 以房产作为抵押向上海浦东发展银行贷款4,000万元，对应抵押资产价值为86,452,421.46元，占比7.80%[84] - 将部分客户应收账款质押贷款4,000万元，质押应收账款价值为5,660,004.25元，占比0.51%[85] - 其他货币资金中的票据保证金和建筑施工劳务保证金为27,685,108.75元，占比2.50%[85] 股东与股权结构 - 公司实际控制人一致行动人李桂华增持公司股票99,932股，增持资金金额为777,207.05元[87] - 公司总股本为98,030,000股，无限售条件股份期末数量为36,383,000股，占比37.11%[89] - 有限售条件股份期末数量为61,647,000股，占比62.89%，其中控股股东、实际控制人持股44,489,000股，占比45.38%[89] - 公司普通股股东人数为12,198人[89] - 控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司期末持股44,489,000股，占总股本45.38%[93] - 前十名股东期末合计持股69,854,695股，占总股本71.26%，其中限售股份59,279,000股，无限售股份10,575,695股[93] - 股东青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙）期内减持387,581股，期末持股4,112,419股，占比4.20%[93] - 股东郭洪利期内增持2,257,753股，新晋为第六大股东，期末持股占比2.30%[93] - 公司2022年公开发行股票14,230,000股，发行价11.00元/股，募集资金总额156,530,000.00元，净额137,164,277.93元[96] - 期末存在司法冻结股份合计41,649股，涉及股东邢海（3,000股）和邱岳（38,649股），无质押股份[94] - 实际控制人魏增祥通过控股股东及一致行动人协议合计控制公司股份，其本人持有控股股东44.84%股权[93][100] - 董事、高级管理人员多人持有控股股东股权，例如董事杨衍霖持股18.31%，董事魏杰持股4.8%[100] - 实际控制人魏增祥与董事魏杰为父女关系[101] - 公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，持股比例均为0.00%[104] 公司治理与人员变动 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共8名[99] - 报告期内独立董事发生变动，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动[105] - 报告期内共有4名董事和1名独立董事因个人原因离任，并新任1名独立董事[106] - 新任独立董事夏宁为1974年出生的会计学教授，是全国

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-095 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年8月18日召开的2023年第四次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网（htt ...

青岛三祥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 第一章 总 则 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-086 青岛三祥科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资设立子公司》的议 案，投资设立了控股子公司三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"），注册资 本 500 万泰铢，其中青岛三祥科技股份有限公司占注册资本的 90%，Jiraphan Wongchamcharoen占注册资本的4%，Kasem Wongchamcharoen占注册资本的3%， Waraporn Pomthong 占注册资本的 3%，投资总额不超过 1000 万泰铢。 随着公司业务规模的扩大，目前三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长 需求，为了满足公司的业务需求，根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资， 用于其在泰国购买土地扩建生产基地，项目建设地址位于 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， 发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额 为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金暂时闲置的原因 （二）投资决策及实施方式 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第一次会 1 议、第五届监事会第一会议审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交公司股 东大会审议。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-093 青岛三祥科技股份有限公司 一、对《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》的事前认可意见 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资 料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司与关联方共同增资扩建生产基 地，有利于公司更好的开拓海外市场，提升市场竞争力，符合公司战略和业务需 要，本次交易构成关联交易，各方均以货币出资，本次交易遵循了公平、合理的 原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 独立董事：李鸿、夏宁 2023 年 8 月 2 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 ...