证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-098 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 13,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 84,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,227,641.44 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 69,272,358.56 元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（ ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 1 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 公司半年度大事记 2023 年上半年公司获得 1 项发明专利、3 项实 用新型专利。 2023 年上半年子公司-北京微玛特科技有限公 司获得 2 项商标注册。 公司于 2023 年 2 月在成都设立控股子公司四川汇康智感科技有限公司。汇康智感以协助公司开 拓新的应用领域和行业客户为宗旨，主要面向路桥隧、市政建筑等细分领域，推出符合行业需求的监 测、检测类产品，满足行业客户的个性化需求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会成员和第四届 监事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，选举产生 公司第四届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。 公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 4 月 26 日实施，以总股本 139,497,776 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,579.91 万元（ ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-098 （二）募集资金使用情况及余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 | | 目 项 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 84,500,000.00 | | 减：已支付发行费用 | | 11,745,282.96 | | 减：募集资金置换 | | 42,927,685.40 | | 募集项目投入金额 | | 10,572,325.23 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费 | 205,372.80 | | --- | --- | | 减：闲置募集资金理财 | 15,000,000.00 | | 应结余募集资金余额 | 4,460,079.21 | | 募集资金专户结存金额 | 4,460,079.21 | （三）募集 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-094 基康仪器股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-093 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-095）和《基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-096）。 2.议案表决结果：同意 9 ...

一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与 管理严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章 程》《公司募集资金使用管理办法》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募 集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。 综上，我们同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-097 基康仪器股份有限公司 独立董事：王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 8 月 18 日 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 2 日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是华夏基金 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 业务情况 - 能源方面，为新型能源体系建设提供智能安全监测产品及服务，应用于常规水电站、抽水蓄能电站等领域，重点关注抽水蓄能电站、常规水电站建设市场及已建成电站全生命周期健康监测行业市场，在核电市场占有率较高，参与多数核电站安全监测项目，近期有 3 个核电项目、6 台机组获核准 [4][5] - 水利方面，加深与国有企事业单位合作，关注国家骨干水网工程建设，跟进 150 项重大水利工程和数字孪生流域建设项目，抓住全国小型水库雨水情和大坝安全监测系统建设项目机会 [5] 技术研发 - 肩负工程安全监测仪器设备国产替代重任，对国外振弦式传感器、光纤光栅传感器等原理的仪器逐步实现国产替代 [5] - 继续加大研发投入，构建天空地多参数监测系统，加强微功耗无线广域网传感技术研究，开展基于 MEMS 的低功耗实时三维姿态监测装置研究，推进动态结构安全监测仪器设备和视频变形监测系统研发 [5] 激励计划 - 2023 年 4 月 17 日完成股权激励计划股票期权第三次行权 [6] - 2023 年 5 月 16 日审议通过回购股份方案用于股权激励或员工持股计划，目前回购正在进行中 [6] 治理结构与管理层 - 内部治理结构涵盖股东大会、董事会、监事会、高级管理团队以及责任权利相互制衡的制度体系 [6] - 董事会下设战略、审计等专门委员会支持科学决策 [6] - 高管团队全部为内部培养，平均司龄 15 年，精通业务、专业互补、年龄结构均衡，管理高效、决策精准 [7] 资本市场战略 - 内生式增长聚焦国家水网建设等领域，做大做强主业，保持领先优势，引入咨询机构降本增效 [8] - 外延式增长关注传感器技术和应用趋势，挖掘优质公司，利用资本市场工具融合，加大传感技术研发投资，与战略合作伙伴合作，向产业上下游延伸 [8]

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 基康仪器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-092 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 ...

基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-091 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景进行了简单介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题 进行了交流。主要问题及回答如下： 问题 1、请介绍一下公司在能源和水利方面的业务情况？ 回答：公司持续在能源和水利行业深耕多年，积累诸多宝贵经验，对公司 经营业绩有较大的贡献。能源方面，公司为新型能源体系的建设提供智能安全 监测产品及服务，广泛应用于常规水电站、抽水蓄能电站、风电站、核电站及 油气储运等领域。目前，公司重点关注抽水蓄能电站建设市场和正在规划的常 规水电站建设市场，以及已建成电站全生命周期健康监测行业市场，未来十年 将会有较大的需求。公司在核电市场具有较高的市场占有率，参与了国内大多 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日接待了 1 家机构投资者的调 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-090 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的有效性和员工积极性， ...