根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审计委员会于 2024 年 1⽉12⽇通过现场会议⽅式与负责公司审计⼯作的注 册会计师召开审前沟通会，对 2023 年年度审计计划包括审计范围、重要时间节 点、审计重 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 1 基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 致股东的一封信 尊敬的基康仪器股东： 感谢您对基康仪器的关注和信任，成为基康仪器的股东。 沃伦·巴菲特先生曾经说过："一个公司的特征决定了它的股东特征"，我深以为然。基 康仪器自成为公众公司后，坚守长期主义，以股东利益为导向，以"员工幸福、股东满意、 社会尊敬"为目标，吸引和团结了一批优质股东。在过去的一年里，一些外部股东为我们提 供了很多很好的战略发展建议，公司与股东之间的这种良性互动，让我们深感喜悦和自豪。 我们相信，基康仪器的大部分股东都理解公司运营和成长的逻辑，认同和欣赏我们的经营 发展策略，愿意分享我们的愿景。我们也有充分而持久的信心和决心，坚定不移地推动公司 实现扎实稳健的高质量发展，继续以长线思维指导我们的经营管理，持续回报股东、回馈社 会。所以，我们希望在未来较长的一段时间内，您继续与我们携手同行，支持我们实现高质 量发展的目标，与我们共享公司经营发展的成果。 在基康仪器的年度报告中，我们对公司 2023 年的运营情况进行了总结汇报，同时对 2024 年作了展望和规划 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-028 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023.12.15 修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条经依法登记，公司经营范围： | 第十三条经依法登记，公司经营范围：仪器仪表 | | 生产监测仪器和自动化监测监控系统； | 制造；仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;环境监 | | 设计、开发、研制监测仪器和自动化监 | 测专用仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制 | | 测监控系统；安全监测监控系统项目集 | 造;工业自动控制系统装置销售;电力电子元器 | | 成；销售自产产品；提供自产产品技术 | 件制造;电子专用材料制造;电子元器件与机电 | | 咨询、技 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东大会违反前款规 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2024）00172 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务 的 报告编码:苏240 基康仪器股份有限公司 天衡专字(2024)00172 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2023 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2023 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00356 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 ...

基康仪器股份有限公司 审计报告 【天衡审字(2024) 00356 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn） 招生之 审计报告 天衡审字(2024)00356 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了基康仪器 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-022 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利 润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,519,508.03 元，母公司未分配利润为 102,206,454.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-025 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 基康器股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升收 益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全 体股东创造更多的收益。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、 较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1 亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 根据实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司 拟使用自有闲置资金购买风险评级R3（包括R3）及以下的理财产品、较低风险 的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币1亿元，该额度内由公司 及全资子公司共同滚动使用 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://goomail. 报告编码:苏24 基康仪器股份有限公司 基康仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 【天衡专字（2024）00173 号】 2023 年度募集资金存放与使用情况审核报告 天衡专字(2024)00173 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报 告")进行了审核。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关 格式指引的规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是基康仪器管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对基康仪器管理层 编制的募集资金存放与使用情况专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...