募集资金情况 - 公司发行1300.00万股，发行价6.50元/股，募集资金总额8450.00万元，净额6927.24万元[1] - 2023年8月公司完成中国民生银行北京房山支行募集资金专户销户，利息收入27,990.91元转入中国银行北京拱辰支行[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期初余额77,943,396.21元，期末余额4,431,236.70元[5] 资金使用情况 - 2023年1月公司使用4292.77万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[8] - 截至2023年12月31日，已支付发行费用1514.15万元，累计投入募投项目5533.59万元，募集资金余额1443.12万元[9] - 2023年公司拟使用不超2000.00万元闲置募集资金购买低风险产品，期限不超12个月[9] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理，理财收益18.63万元，年底理财产品余额1000.00万元[11] 募投项目调整 - 2023年3月公司调整募投项目拟投入资金，智能监测终端产能扩大项目从4220.20万元调至4041.70万元，研发中心建设项目从4235.22万元调至2885.54万元[12][13] 项目进度情况 - 智能监测终端产能扩大项目调整后投资总额4041.70万元，本报告期和累计投入均为4041.70万元，投入进度100%，2023年3月31日达到预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额2885.54万元，本报告期和累计投入1491.89万元，投入进度51.70%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[21] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在问题[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和使用情况[18] - 公司募投项目实际进度未落后于计划进度，无可行性重大变化和用途变更情况[21]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 经营范围新增仪器仪表制造、销售等业务[3] - 修订尚需提交2023年年度股东大会审议[7] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[4] - 优先现金分红，政策目标为稳定增长[4] - 现金分红需当年盈利等条件[5] - 发放股票股利需保证股本等合理[5] - 优先现金分红不低于总价值10%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大支出有相关政策[5] - 阶段难分有重大支出，现金分红最低20%[6] - 重大支出指12个月支出达或超净资产10%[6] - 预案经董事会审议后提交股东大会[6] - 调整政策需三分之二以上股东表决权通过[7] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限[7] 备查文件 - 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》[9] - 《基康仪器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》[9]

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入为32863.58万元[4] - 2023年度净利润70765645.57元，较上期增长约24.70%[32] - 2023年末资产总计为691692033.75元，较期初减少[28] - 2023年末负债合计144983198.19元，较期初增长约147.54%[29] - 2023年末所有者权益合计546708835.56元，较期初下降约3.92%[29] 财务指标变动 - 公司期末流动资产较期初下降约6.71%，非流动资产增长约9.67%[14] - 公司期末货币资金较期初下降约47.32%，应收账款增长约16.04%[14] - 公司期末合同负债较期初增长约50.86%[17] - 2023年度经营活动现金流入小计较上期增长约29.48%[34] - 2023年度投资活动现金流出小计较上期增长约61.76%[34] 关键审计事项 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[4] - 审计将公司应收账款坏账准备识别为关键审计事项[5] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并按特定规则处理，非同一控制按公允价值计量[48][49] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[59] - 存货采用加权平均法核算，盘存用永续盘存制[71][72] - 固定资产采用直线法计提折旧[82] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件资本化[92] 税务相关 - 公司2023年10月取得高新技术企业资格，所得税率减按15%征收[116] - 先进制造业企业2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[116] - 部分子公司符合小微企业标准，按相关政策缴纳企业所得税[116] - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[117] 股权与权益变动 - 实收资本本期增减变动金额为2383636元[36] - 资本公积本期期末余额为300263423.69元[36] - 2023年两次回购共增加库存股43636653.59元，回购6568182股[171][172] - 注销2383636股已满三年库存股，减少库存股4728867.75元[172] - 向15名核心员工授予6774546股股票期权，行权价1.5元/股[173] 其他 - 本报告期末未履行完履约义务对应收入30650829.53元，预计2024年确认[179] - 2023年公司作为承租方，短期租赁和低价值资产租赁费用为1527454.88元[200]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-015 基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称"天衡会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律 处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施 （警示函）8 次（涉及 15 人）。 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月 4 日， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字(2024) 00171 号】 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00171 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。基康仪器管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们 的责任是对基康仪器内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作,以对基康仪器关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

人员数据 - 2023年末天衡会计师事务所合伙人85人[1] - 2023年末注册会计师419人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人[1] 业绩数据 - 2023年天衡会计师事务所收入总额61472.84万元[1] - 2023年审计业务收入55444.33万元[1] - 2023年证券业务收入16062.01万元[1] 客户数据 - 2022年天衡会计师事务所上市公司审计客户90家[1] 合规情况 - 天衡会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[2] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施8次[2] 履职评价 - 公司认为天衡会计师事务所2023年履职符合要求，报告客观完整[4]

会议召开情况 - 2023年公司召开审计委员会5次[5] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会2次[5][8] - 2023年公司召开提名委员会1次[5][7] 独立董事履职情况 - 独立董事曹洋应出席董事会会议10次，现场出席10次[4] - 独立董事曹洋列席股东大会5次[4] - 2023年独立董事发表9次独立意见[11] 会议决策情况 - 2023年1月16日第三届董事会第二十次临时会议审议多项议案并同意[11] - 2023年3月14日第三届董事会第二十一次临时会议确认2022年半年度财务报表等议案并同意[11] - 2023年3月22日第三届董事会第二十二次会议审议多项议案并同意[11] - 2023年4月13日第四届董事会第一次临时会议聘任公司相关管理人员并同意[12] - 2023年5月16日第四届董事会第三次临时会议审议公司回购股份方案并同意[12] - 2023年8月16日第四届董事会第四次临时会议审议2023年半年度募集资金相关报告并同意[12] - 2023年8月30日第四届董事会第五次临时会议审议2023年股权激励计划等议案并同意[12] - 2023年9月15日第四届董事会第六次临时会议向激励对象授予股票期权并同意[12] - 2023年10月24日第四届董事会第七次临时会议终止回购公司股份方案并同意[12]

独立董事履职 - 2023年4月苏锋任公司独立董事[1] - 2023年苏锋应出席董事会会议7次，现场6次通讯1次[3] - 2023年审计委员会召开5次，苏锋应参加4次全出席[6][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次，苏锋全出席[5][6] - 2023年独立董事发表6次独立意见[10] 董事会会议 - 2023年4月13日审议多项聘任议案[10] - 2023年5月16日审议回购股份方案议案[10] - 2023年8月16日审议半年度募集资金报告议案[11] - 2023年8月30日审议2023年股权激励计划等议案[11] - 2023年9月15日审议授予股票期权议案[11] - 2023年10月24日审议终止回购股份方案议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-024 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元， 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 基康仪器股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 ...