股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持股75,065,739股，占比55.5270%[3] - 通过网络投票参与股东大会股东1人，持股705,000股，占比0.5215%[3] - 股东大会于2024年4月18日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 各议案表决同意股数均为75,065,739股，占比100.0000%，反对和弃权股数均为0股[5][6][7][8][10][11][13][15][17][18][19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为115,519,508.03元，母公司未分配利润为102,206,454.65元[9] - 公司总股本139,497,776股，以135,187,776股为基数，每10股派发现金股利2.50元，预计派发现金股利33,796,944.00元[9] - 2023年度公司董事薪酬/津贴合计380.28万元，股份薪酬开支合计58.72万元[10] - 2024年公司非独立董事薪酬暂参照2023年标准，独立董事年度津贴税前10万元/人[10] - 2023年度公司监事薪酬/津贴合计105.02万元，监事津贴税前6万元/人[11] - 2024年公司监事薪酬及津贴暂参照2023年标准[11] 未来规划 - 续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[12] - 公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金购买理财产品，期限两年[15] - 公司拟向银行申请不超过6000万元综合授信额度，期限两年[16] 制度修订 - 公司根据相关法规和业务发展需要拟修订《公司章程》部分条款[17] - 公司根据相关指引拟修订《利润分配管理制度》[18] 其他事项 - 天衡会计师事务所对公司2023年度控股股东等资金占用情况出具专项意见[13] - 公司编制2023年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 公司2023年度利润分配预案同意票数1,703,000，比例100.0000%，反对和弃权票数为0，比例0.0000%[20] - 北京国枫律师认为公司本次会议召集、召开等程序合法有效[20]

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计659,183,651.25元，较上年期末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产572,407,713.05元，较上年期末增长3.01%[10] - 2024年1 - 3月营业收入65,891,410.24元，较上年同期增长14.53%；归属于上市公司股东的净利润13,499,395.84元，较上年同期增长4.34%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，较上年同期增长37.07%[10] - 2024年第一季度公司资产总计659,183,651.25元，较2023年末的663,385,343.21元略有下降[31] - 流动负债合计从2023年末的106,106,090.92元降至2024年第一季度的84,902,329.95元[31] - 非流动负债中租赁负债从2023年末的98,087.33元增至2024年第一季度的291,395.18元[31] - 归属于母公司所有者权益从2023年末的555,655,659.42元增至2024年第一季度的572,407,713.05元[32] - 2024年第一季度营业总收入6589.14万元，2023年同期为5753.25万元[36] - 2024年第一季度营业总成本5403.26万元，2023年同期为4188.62万元[36] - 2024年第一季度营业利润1542.96万元，2023年同期为1468.98万元[37] - 2024年第一季度净利润1350.05万元，2023年同期为1288.78万元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.0968元/股，2023年同期为0.0912元/股[38] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0951元/股，2023年同期为0.0900元/股[38] 资产项目变动 - 应收票据较报告期末增长35.14%，主要因未到期商业承兑汇票增加；应收款项融资减少40.31%，因未到期银行承兑汇票减少[11] - 2024年3月31日货币资金为81,738,741.36元，较2023年12月31日的116,059,679.78元减少[30] - 2024年3月31日交易性金融资产为85,566,561.64元，较2023年12月31日的75,093,030.14元增加[30] - 2024年3月31日应收账款为290,577,418.06元，较2023年12月31日的267,267,274.11元增加[30] - 2024年3月31日存货为73,085,343.82元，较2023年12月31日的74,527,348.86元减少[30] - 2024年3月31日流动资产合计573,237,440.98元，较2023年12月31日的577,314,196.88元减少[30] - 母公司2024年第一季度货币资金为74,720,811.30元，较2023年末的107,853,522.46元减少[33] - 母公司应收账款从2023年末的263,189,716.94元增至2024年第一季度的286,757,712.58元[33] - 母公司非流动资产合计从2023年末的118,999,337.05元降至2024年第一季度的118,910,417.32元[34] 费用与收益变动 - 管理费用较上年同期增长54.43%，主要为本期股权激励费用增加；其他收益增长2,322.44%，因本期收到区级上市奖励[11][12] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计3,717,920.29元，净额为3,160,392.48元[14] 股份情况 - 期末无限售股份总数52,437,437股，占比37.59%；有限售股份总数87,060,339股，占比62.41%[17] - 核心员工无限售股份由期初550,258股增至期末625,571股，占比从0.39%增至0.45%[17] - 控股股东、实际控制人有限售股份40,285,000股，占比28.88%；董事、监事、高管有限售股份35,475,793股，占比25.43%[17] - 普通股股东人数为3,484人[17] - 蒋小钢为公司第一大股东，持股40,285,000股，持股比例28.8786%[19] - 前十大股东合计持股83,843,672股，持股比例60.10%[19] 特殊事项进展 - 截至报告披露日，公司诉讼及仲裁事项无更新[24] - 截至报告披露日，2019年和2023年股权激励计划无后续进展[25] - 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，承诺主体未违反承诺[26] 母公司财务情况 - 母公司2024年第一季度营业收入6492.47万元，2023年同期为5766.99万元[39] - 母公司2024年第一季度营业利润1648.57万元，2023年同期为1617.05万元[39] - 母公司2024年第一季度净利润1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[39] - 母公司2024年第一季度综合收益总额1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[40] - 母公司流动负债合计从2023年末的144,733,454.14元降至2024年第一季度的123,583,034.36元[34] - 母公司负债合计从2023年末的144,983,198.19元降至2024年第一季度的123,890,763.48元[35] - 母公司所有者权益从2023年末的546,708,835.56元增至2024年第一季度的564,424,495.48元[35] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计46,641,839.90元，2023年同期为48,198,997.97元[41] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计69,137,884.75元，2023年同期为83,946,681.04元[41] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，2023年同期为 - 35,747,683.07元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计25,167,073.48元，2023年同期为30,088,150.68元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计6,994,964.56元，2023年同期为82,071,781.17元[42] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为18,172,108.92元，2023年同期为 - 51,983,630.49元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为3,916,254.74元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为0元，2023年同期为14,188,743.52元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为0元，2023年同期为 - 10,272,488.78元[42] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 4,323,459.01元，2023年同期为 - 97,995,172.87元[42]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

会议信息 - 董事会于2024年3月29日决定并召集会议[4] - 现场会议于2024年4月18日召开，网络投票时间为4月17 - 18日[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东共13人，代表股份75,065,739股，占比55.5270%[7] - 多项议案同意票数75,065,739股，占比100%[9][10][11][12][13][14][17] - 反对和弃权票数均为0股[21][22][23][24] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》等表决通过[22][23][24] - 第十四项议案经三分之二以上有效表决权通过，其余过半数通过[24]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 3.回避表决情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》 公司根据北京证券交易所的《北 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.召开情况 ...