股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持股73,434,393股，占比54.3203%[2] - 通过网络投票股东3人，持股41,471,600股，占比30.6770%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[2] 权益分派 - 拟以总股本扣除库存股为基数，每10股派现金红利1.50元，拟派20,278,166.40元[4] - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意股数占比100%[4] - 涉及影响中小股东利益重大事项，中小股东表决同意票数占比100%[6] 会议合规性 - 北京国枫律师事务所认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

（一）会议召开情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-064 基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,434,393 股，占公司有表决权股份总数的 54.3203%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.6770%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员及北京国枫律师 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：0 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 公司以市场为导向，针对垂点行业建立专业团队，布局和奠定高质量发展基础；加大研发投入，强化技术创新驱动，提升核心竞争力，有望赋能高质量发展 [2] - 预计公司2024 - 2026年营收分别为3.80/4.42/5.12亿元，归母净利润分别为0.86/1.06/1.26亿元，对应EPS分别为0.61/0.76/0.90元/股，对应PE分别为12.71/10.21/8.65倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年中报业绩，上半年实现营业收入1.48亿元，同比增长11.05%；实现归母净利2829.13万元，同比下降7.29%；加权ROE为5.07%，每股收益为0.20元 [1] 深耕优势行业，营收增长 - 2024上半年公司营收1.48亿元，同比增长11.05%，主要因深耕主营业务、拓展市场、加大研发投入；归母净利润0.28亿元，同比下滑，系计提股权激励费用使管理费用增加 [1] - 分产品看，智能监测终端/安全监测物联网解决方案及服务分别实现营收1.19亿元和0.29亿元，分别同比+1.10%/+84.83%，占营收比例为80.22%和19.78% [1] - 上半年公司深耕水利能源优势行业，渗透交通智慧城市行业，参与多个重大工程；因行业季节性，工程建设资本开支多在下半年，全年营业收入有望稳定增长 [1] 毛利率与费用情况 - 2024上半年公司毛利率、净利率分别为54.85%和19.09%，分别下降2.21和3.67个百分点，系低毛利率业务营收占比提升所致 [1] - 分产品看，智能监测终端/安全监测物联网解决方案及服务的毛利率分别为61.12%和29.42%，分别同比提升1.48个百分点和减少8.51个百分点 [1] - 上半年管理费用较上年同期增加581.84万元，同比增长46.55%，主要系计提股权激励费用542.29万元；未来公司盈利能力有进一步提升空间 [1] 创新驱动与行业需求 - 2024上半年公司获发明专利6项，软件著作权1项；推进研发中心建设募投项目，研发费用为1226.69万元，同比+21.27% [1] - 公司坚持科研方针，强化技术创新驱动，设立新研发项目并进行产品迭代升级 [1] - 受制造业投资带动，2024上半年仪器仪表制造业规模以上工业增加值累计同比为5.2%；下游行业建设使安全监测自动化系统建设需求提升，公司将受益于仪器仪表市场扩大 [1] 主要财务指标预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入合计（百万元）|328.64|380.33|442.39|511.95| |YOY|9.97%|15.73%|16.32%|15.72%| |归母净利润合计（百万元）|72.66|85.51|106.44|125.65| |YOY|20.01%|17.68%|24.47%|18.05%| |EPS (元)|0.52|0.61|0.76|0.90| |PE (倍)|14.95|12.71|10.21|8.65| [7] 公司财务预测表 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，如资产总计2023A - 2026E分别为663.39、758.14、860.56、977.20百万元等 [11]

公司经营情况 - 公司上半年营业收入保持稳步增长，同比增长11.05%至1.48亿元[4] - 公司归母净利润同比下降7.29%至2,829.13万元，主要是由于毛利率下降2.21个百分点以及市场和研发投入增加[4] - 公司加大了市场推广和研发投入，上半年新增21名员工，其中销售人员10人、技术人员11人[4] - 公司上半年计提股份支付费用542.29万元，导致相关费用增加[4] 重点业务领域 抽水蓄能业务 - 公司上半年新签抽蓄项目合同金额是去年同期的两倍多[5] - 公司获得了国网投资的湖北紫云山和安徽宁国两个抽水蓄能电站项目[5] - 公司还有16个抽水蓄能电站项目正在招标，公司与长期合作客户保持联系，有望在下半年获得新订单[5] - 自2021年以来已经核准100多个抽水蓄能电站，预计后续抽水蓄能的合同额还会进一步增加[5] 核电业务 - 公司上半年向多个核电站供应了设备[6] - 公司正加大核电项目专业团队建设，对潜在核电项目做市场推广[6] - 公司签约了C5核电厂地基及基础测量系统项目[6] - 国务院近期审议核准了5个核电项目，公司正积极跟进项目动态，力争持续扩大核电领域的市场占有率[6] 交通行业桥梁监测 - 交通部要求2025年底前完成长大桥梁、中小跨径桥梁和隧道的监测系统建设[8] - 公司参与了大部分长大桥梁监测项目，并与各省份客户保持密切联系[8] - 根据交通部的规划，未来公路桥梁隧道结构监测的市场潜力巨大[9] 未来发展机遇 - 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出大力发展清洁能源，公司在水电、核电和风电领域已有布局[11][12] - 公司将紧盯相关水电、核电和风电项目的建设进度，加强与项目方的沟通，力争在能源行业取得更好成绩[12]

公司经营情况 - 上半年营业收入同比增长 11.05%至 1.48 亿元，归母净利润同比下降 7.29%至 2,829.13 万元，整体毛利率较去年同期下降 2.21 个百分点 [3] - 上半年人员增加 21 人，其中销售人员增加 10 人，技术人员增加 11 人，计提股份支付费用 542.29 万元 [3] - 预计下半年股份支付费用约为 333.82 万元，管理层对实现公司层面股权激励考核目标有较大信心 [7] 业务订单情况 抽水蓄能业务 - 上半年为 30 多个抽水蓄能电站提供产品或服务，新签抽蓄项目合同金额是去年同期两倍多，获得湖北紫云山和安徽宁国两个项目安全监测设备标 [4] - 上半年 16 个抽水蓄能电站开展安全监测系统集成项目招标，与大部分中标单位（长期合作客户）就设备供应紧密联络，有望下半年形成新订单 [4] - 自 2021 年以来已核准抽水蓄能电站 100 多个，目前已招标 30 多个，预计后续合同额会进一步增加 [4] 核电业务 - 上半年向徐大堡、田湾等多个核电站项目供应设备，签约 C5 核电厂地基及基础测量系统项目供货合同 [5] - 推进广东太平岭核电厂二期相关准备工作，探索新商业模式，延伸核电安全监测领域产业链 [5] - 2024 年 8 月 19 日国务院核准 5 个核电项目合计 11 台机组，公司积极跟进 [5] 行业市场情况 交通桥梁市场 - 交通行业桥梁监测项目预期较好，各省市交通基础设施数字化转型及高速公路监测预警项目需求旺盛 [6] - 2021 年 3 月方案涉及 401 座长大桥梁，公司近三年参与大部分项目，与客户保持密切合作 [6] - 部分桥梁和隧道要在 2025 年 12 月底前完成监测系统构建和三级联网，各省份项目逐步启动，公司密切跟进 [6] - 2024 年 4 月方案强调重视公路桥梁隧道结构监测工作，截至 2023 年底，我国公路桥梁 107.93 万座、9528.82 万延米，公路隧道 27297 处、3023.18 万延米 [6] 能源行业市场 - 上半年能源行业收入占公司营业收入比例与上年同期相比增长约 36%，水电、核电和风电是能源板块收入关键来源 [8] - 公司关注《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提及的清洁能源基地建设，跟进部分项目，西南水电个别项目前期科研已贡献营收 [8]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-063 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（电话会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 8 月 26 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 （二）参与单位及人员 由开源证券诸海滨、赵昊主持的电话会议，线上参与单位有：开源证券、嘉实 基金、同泰基金、九泰基金、国投证券、平安证券、华林证券、山西证券、长江证 券、万和证券、第一创业证券、东方财富证券、歌汝私募基金、临信资产、贝寅资 产、汇瑾资产、冰河资产； 由国联证券刘建伟主持的电话会议，线上参与单位有：国联证券、贝寅资产、 国信资管、交银理财、睿远基金、国联人寿、中信建投基金、巨鹿投资、万和证券、 兴业证券、中泰证券、东莞证券、民生证券、兼济投资、华夏基金 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年8月21日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等两项议案[3][4] 权益分派 - 拟以总股本扣除库存股为基数，每10股派1.5元，拟派红利20,278,166.4元[4] - 《2024年半年度权益分派预案》待股东大会审议[4][6]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 20 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-059 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 基康仪器股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 8 月 13 日召开的第四届董事会战略委员会第二 次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资 基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业 务。 二、投资标的基本情况 （ ...