证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-059 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 基康仪器股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 8 月 13 日召开的第四届董事会战略委员会第二 次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资 基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业 务。 二、投资标的基本情况 （ ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为139,497,776股，控股股东为蒋小钢，实际控制人为蒋小钢，一致行动人为蒋丹棘[13] - 公司于1998年3月在北京设立，从事智能监测终端研发、生产与销售，提供安全监测物联网解决方案及服务[109] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[76] - 公司董事、监事和高管期末普通股持股总数为31,962,793股，持股比例为22.9128%[77] - 公司在职员工总数从期初的291人增加至期末的312人，新增52人，减少31人[80] - 公司核心员工数量期初和期末均为40人，本期无变动[81] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[78] 公司业务与市场 - 公司主营业务为智能监测终端及相关产品研发、生产与销售，提供智能监测物联网解决方案及服务[22] - 公司掌握振弦式传感技术、光纤光栅传感技术等一系列具有自主知识产权的核心技术[22] - 公司产品和服务广泛应用于南水北调、三峡水电站等国内外重大工程[23] - 公司为南水北调中线工程供应六万多支传感器和一千多台自动化数据采集设备[23] - 公司积极探索智慧水利业务，完成黄河宁夏段防洪减灾等项目[24] - 公司业务模式包括研发、盈利、生产、销售、采购等模式，报告期内无重大变化[25][26] - 公司深耕水利能源行业，渗透交通智慧城市行业，新签订单较去年同期增长，参与多个重大工程[28] - 上半年仪器仪表行业增速5.2%，公司聚焦工程安全监测领域，提供智能安全监测产品及服务[30] - 智能监测终端行业与宏观经济周期关联紧密，有周期性，产品应用和生产企业有区域性，收入集中在下半年有季节性[31] - 公司在智能监测终端行业品牌价值和知名度高，市场竞争力和持续创新能力强[31] - 2024年上半年新增16个新开工抽水蓄能电站项目，累计约19项重大抽水蓄能项目获批，到2025年抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上，到2030年投产总规模1.2亿千瓦左右[32] - 过去两年我国累计核准20台核电机组，2024年计划再核准8 - 10台机组，截至2024年5月底，在运行核电机组56台，在建机组35台[32] - “十四五”“十五五”期间将分别新增水电装机容量4000万千瓦左右[32] - 截至5月，全国落实水利建设投资9246亿元，同比增加2743亿元，增幅42%；完成水利建设投资4213亿元，同比增加170亿元，增幅4.2% [33] - 今年上半年我国完成交通固定资产投资1.7万亿元，水运建设固定资产投资完成1025亿元、同比增长9.5％，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6％，累计新开通线路979.6公里[33] - 到2035年规划布局长江干线过江通道276座，高速公路和普通国道桥梁结构健康监测系统全面覆盖，公路长大隧道结构监测体系全面建立[33] - 2023年相关研报预估国内智慧城市生命线建设总体市场规模未来将达到1100亿左右[33] - 水利、能源、交通和智慧城市行业智能安全监测系统项目将是公司业绩增长重要来源[32] - 公司将围绕国家骨干水网建设，关注150项重大水利工程等项目，扩大水利行业市场份额[33] 公司研发与创新 - 2024年1 - 6月公司获得发明专利6项、软件著作权1项[3] - 2024年3月公司“特高拱坝智慧监测关键技术与应用”项目获湖北省人民政府科学技术奖励证书[2] - 2024年5月公司获商品售后服务五星认证证书[2] - 2024年6月公司全资子公司北京微玛特科技有限公司获ISO45001、ISO9001、ISO14001认证证书[2] - 报告期内研发费用1226.69万元，较去年同期增长21.27%，推进十余项研发项目[28] - 公司推出机器视觉变形监测系统并在国内多个工程项目应用，开展监测系统自主可控芯片级全国产化研究[28] - 公司联合科研院所和客户单位对机器视觉技术应用开展可行性论证和研究[28] - 公司研究振弦传感、光电传感、光纤光栅传感、物联网集成应用、云服务平台应用等技术，今年上半年G云平台多款软件升级[31] - 公司紧抓技术和市场两条主线，建立技术创新体系，研发有自主知识产权产品，部分产品主要性能超越进口产品[32] 公司财务状况 - 2024年1 - 6月公司营业收入148,165,423.91元，同比增长11.05%；归属于上市公司股东的净利润28,291,332.61元，同比下降7.29%[15] - 2024年6月末公司资产总计656,425,996.61元，同比下降1.05%；负债总计98,917,773.23元，同比下降7.09%[16] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,881,024.16元，上年同期为 - 29,379,290.92元[17] - 总资产增长率为-1.05%，上年同期为-12.29%[19] - 营业收入增长率为11.05%，上年同期为18.48%[19] - 净利润增长率为-6.86%，上年同期为35.14%[19] - 非经常性损益合计4179978.02元，净额为3541422.55元[21] - 2024年1-6月公司实现营业收入1.48亿元，同比增长11.05%，净利润2829.13万元，同比下降7.29%，经营活动现金流净额-788.10万元，同比增长73.17%[27] - 货币资金期末较上年期末减少3769.96万元，下降32.48%，因派发现金股利3379.69万元[35][37] - 应收款项融资期末较上年期末减少1080.96万元，下降68.34%，因票据到期结算及背书转让[35][37] - 其他应收款期末较上年期末增加212.64万元，增长71.94%，因投标等保证金及员工备用金增加[35][37] - 使用权资产期末较上年期末增加280.81万元，增长809.25%，因人员增加新增长期租赁办公场地[35][37] - 应付账款期末较上年期末增加1445.71万元，增长32.77%，因提前采购备货未到付款节点[35][37] - 营业收入为148165423.91元，较上年同期增长11.05%[38] - 营业成本为66899020.73元，占比45.15%，较上年同期增长16.77%[38] - 管理费用为18316932.46元，占比12.36%，较上年同期增长46.55%[38] - 其他收益为4660655.16元，占比3.15%，较上年同期增长1484.57%[38] - 净利润为28280581.11元，较上年同期下降6.86%[38] - 主营业务收入为1.48亿元，同比增长11.05%；主营业务成本为6690万元，同比增长16.77%[41] - 管理费用增加581.84万元，增长46.55%；财务费用增加96.80万元，增长102.94%[39] - 资产减值损失增加54.72万元，增长58.87%；其他收益增加436.65万元，增长1484.57%[39] - 投资收益增加35.52万元，增长55.94%；公允价值变动收益减少28.65万元，下降75.66%[39] - 营业外收入增加12.22万元，增长3835.27%[40] - 经营活动现金流量净额增加2149.83万元，增长73.17%；投资活动现金流量净额增加6158.51万元，增长219.95%[44][45] - 筹资活动现金流量净额增加4687.83万元，增长57.67%[45] - 银行理财产品资金来源为自有资金，发生额1.53亿元，未到期余额7000万元[45] - 2024年6月30日公司流动资产合计567,223,890.30元，较2023年12月31日的577,314,196.88元有所减少[82] - 2024年6月30日公司货币资金为78,360,052.74元，较2023年12月31日的116,059,679.78元减少[82] - 2024年6月30日公司应收账款为311,513,067.00元，较2023年12月31日的267,267,274.11元增加[82] - 2024年6月30日公司固定资产为58,201,139.33元，较2023年12月31日的59,551,066.84元减少[82] - 2024年6月30日公司使用权资产为3,155,153.01元，较2023年12月31日的347,004.50元增加[82] - 公司2024年6月30日资产总计656,425,996.61元，较2023年12月31日的663,385,343.21元有所下降[83] - 2024年6月30日流动负债合计97,686,090.56元，2023年12月31日为106,106,090.92元[83] - 2024年6月30日非流动负债合计1,231,682.67元，2023年12月31日为365,181.61元[83] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计557,508,223.38元，2023年12月31日为556,914,070.68元[84] - 母公司2024年6月30日流动资产合计527,635,879.02元，较2023年12月31日的572,692,696.70元减少[85] - 母公司2024年6月30日货币资金为68,777,667.06元，2023年12月31日为107,853,522.46元[85] - 母公司2024年6月30日应收账款为307,655,793.55元，2023年12月31日为263,189,716.94元[85] - 母公司2024年6月30日存货为73,973,703.61元，2023年12月31日为78,443,328.72元[85] - 母公司2024年6月30日长期股权投资为38,873,083.83元，2023年12月31日为37,873,083.83元[85] - 公司2024年6月30日应付账款为58,576,886.66元，2023年12月31日为44,119,823.21元[83] - 2024年上半年营业总收入148,165,423.91元，较2023年同期的133,425,532.20元增长约11.05%[88] - 2024年上半年营业总成本114,667,190.87元，较2023年同期的94,555,154.50元增长约21.27%[88] - 2024年资产总计651,148,187.08元，较2023年的691,692,033.75元下降约5.86%[86] - 2024年负债合计103,803,185.99元，较2023年的144,983,198.19元下降约28.41%[86] - 2024年所有者权益合计547,345,001.09元，较2023年的546,708,835.56元增长约0.12%[87] - 2024年固定资产为56,867,421.87元，较2023年的58,496,862.18元下降约2.78%[86] - 2024年无形资产为1,017,486.30元，较2023年的1,134,160.74元下降约10.29%[86] - 2024年应付账款为64,761,672.63元，较2023年的86,351,010.38元下降约24.99%[86] - 2024年合同负债为21,536,715.46元，较2023年的30,650,829.53元下降约29.73%[86] - 2024年研发费用为12,266,913.64元，较2023年的10,115,141.35元增长约21.27%[88] - 2024年1 - 6月营业收入为145,919,961.61元，2023年同期为133,391,738.24元[90] - 2024年1 - 6月营业成本为70,606,807.30元，2023年同期为61,727,784.79元[90] - 2024年营业利润为32,032,180.57元，2023年为34,418,465.43元[89] - 2024年净利润为28,280,581.11元，2023年为30,364,1

募集资金情况 - 2022年12月13日募集资金净额6927.24万元到账[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额785.72万元[4] - 2023年1月用募集资金4292.77万元置换预先投入自筹资金[10][18] 资金存放与使用 - 2023年8月18日，民生银行专户销户，利息转入中行专户[6] - 截至2024年6月30日，中行专户初始443.12万元，期末785.72万元[8] - 2024年1 - 6月研发投入667.14万元致余额减少[9] 理财收益 - 2024年3月21日，1000万元定制收益凭证到期，收益7.16万元[11][19] - 预计年化收益率2.64%[12] 项目投入 - 智能监测终端项目累计投入4041.70万元，进度100%[17] - 研发中心项目本报告期投入667.14万元，累计2159.03万元，进度74.82%[17]

制度修订 - 公司于2024年8月21日审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东大会审议[3] 定期报告 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[8] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[8] 业绩披露 - 拟送股或转增股本，所依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免审[9] - 财报被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会专项说明和决议等文件[10] - 定期报告存在差错或虚假记载需更正，应及时披露并明确内容及情况[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露业绩快报[14] - 预计不能在2个月内披露年报，应在该期限内披露业绩快报[14] - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动超30%，应说明原因[14] - 年度报告披露前，预计上一会计年度净利润重大变化应及时预告[14] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或由亏转盈需披露业绩预告[15] - 最近一年经审计净利润为负且营收低于5000万元等情形，需在2个月内预告全年营收等数据[15] - 业绩预告本期财务数据区间上下限变动一般不超30%，最大不超50%[16] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告[16] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，需及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易标的最近一年相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] - 交易标的最近一年相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需披露[26] 其他披露 - 年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前，应以公告方式发通知[23] - 与关联自然人成交30万元以上关联交易应及时披露[30] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易应及时披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[35] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应及时披露[36] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁应及时披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%应及时披露[38] - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[34] - 公司应在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露方案内容[38] - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[39] - 公司出现停产等重大风险情形应自事实发生之日起及时披露[38] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[11] - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，需在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[42] - 董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达3个月以上需披露[41] 披露流程 - 定期报告需经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[45] - 临时报告由信息披露义务人向董事会秘书报告，经审核后按规定披露[45] 管理责任 - 公司应制定信息披露事务管理制度，经董事会审议并披露[47] - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[48] 文件保存 - 董事、监事、高级管理人员等签署的文件等保存期限不少于10年[52] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[52] 保密工作 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[54] - 公司信息公开披露前应控制知情者范围[55] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时应要求对方签保密协议[54] - 公司在特定媒体宣传不得提前泄露重要信息[56] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规，公司应处分并要求赔偿[62] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[62] - 公司信息披露违规，应检查制度并处分责任人[62] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施并由其负责解释修订[64]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润1.1001389664亿元，母公司未分配利润9633.730459万元[3] 利润分配 - 以1.35187776亿股为基数，每10股派现金红利1.50元，预计派2027.816640万元[3] - 分派预案8月21日经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5] 分红政策 - 优先现金分配，目标为稳定增长股利[6] - 满足盈利等条件可现金分红，不同阶段分红比例有要求[6][8]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额62,926,879股，占总股本45.1096%，8月12日可交易[3] - 蒋小钢等股东解除限售股数及占比[4] 股份结构 - 无限售条件股份114,882,498股，占比82.3544%[8] - 有限售条件股份24,615,278股，占比17.6456%[8] - 总股本139,497,776股[8] 其他 - 申请解除限售股东无未履约承诺[9] - 减持将提前披露信息[10] - 控股股东延长锁定期至2024年6月20日，现达解除条件[7]

新产品和新技术研发 - 公司近期收到4项《发明专利证书》[3] - 一种振弦传感器高速采集电路可将采集速率提至200次/秒[3] - 4项专利授权公告日为2024年7月26日和30日[3][4] - 4项专利证书号分别为第7243718等号[6] 其他新策略 - 获专利体现技术创新等能力，利于完善体系等[5]

新产品和新技术研发 - 公司承担多参量高精度靶向监测装备研究工作[3] 其他新策略 - 公司“公路隧道结构健康智能监测装备与工程应用”项目获2024年二等奖[3] 未来展望 - 获奖有助于提升产品市场竞争力和品牌影响力[4] 业绩总结 - 获奖对公司短期业绩无重大影响[4]