证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-032 山东万通液压股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2022 年度末合伙人数量：37 人 2022 年度末注册会计师人数：262 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人 2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元 2021 年上市公司审计客户家数：51 家 | C | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | A | 农、林、牧、渔业 | 农、林、牧、渔业 | | I | 信息传输、软件和信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对万通液压 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定合格投资者公开发行 经万通液压第三届董事会第一次会议、第三届董事会第五次会议、2020 年 第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌 委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2563 号文）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.00 元，募集资金为总额人民币 112,000,000.00 元（超额配售权行 使前）。上述募集资金扣除相关发行费用后，已于 2020 年 10 月 30 日分别存入 公司在日照银行股份有限公司五莲支 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-034 本人顾亮，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事会 提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液压 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

山东万通浓压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000229 号 | m 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-9 | 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000229 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 TERI 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十一日 山东万通液压股份有限公司 一、管理层的责任 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022 年 12 月 3 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-024 山东万通液压股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年年度工作中，充分发挥独立董事的作用， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 7 次会议，独立董事均亲自以通讯方式 参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-038 山东万通液压股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名袁茂军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占 公司股本的 0.1247%，不是失信联合惩戒对象。 提名冯绪良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股，占 公司股本的 0.1870%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 21 日审议并通过 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-021 山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 关规定。 2023 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-028 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,854,870.96 元，母公司未分配利润为 135,868,953.17 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,342,500 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,337,471 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,667,494.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-025 山东万通液压股份有限公司 5. 会议主持人：梅秀香女士 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，选举苏金杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年年度股东大会选举产 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-035 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； 本人李美文，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事 会提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液 ...