电动缸优势及应用场景 - 电动缸是一个集成式部件，采用机械结构传动，具有精度高、污染小、能效高等优势[1] - 电动缸目前主要应用于某型特定装备领域，未来在机器人关节驱动、工业自动化、无人驾驶转向机构等民用领域也有广泛应用[1] 油气弹簧发展趋势 - 油气弹簧是油气悬架的弹性及减震元件，具有良好的缓冲减震功能[2] - 公司油气弹簧产品近三年收入实现快速增长，2021年-2023年收入复合增长率为89.55%[2] - 油气弹簧产品主要应用于非公路矿用自卸车，未来应用车型将不断扩大，包括多桥重型运输车、半挂车及新能源乘用车等领域[2] 国际业务发展 - 公司产品主要销往北美、南美、中东以及东欧等地区，2024年上半年境外收入同比增长62.04%[3] - 自卸车专用油缸和机械装备用缸在境外市场得到客户高度认可，为公司境外收入来源的重要组成部分[3]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-080 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回答：电动缸是一个集成式部件，采用机械结构传动，具有精度高、污染 小、能效高等优势。 √其他 （投资者线上及线下交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 18 日 活动地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 2 号楼 7M 层山东万通液压 股份有限公司北京分公司及线上会议调研 参会单位：方正证券、洪顺资本、中泰证券、中信证券、东北证券，民生证 券，湘财证券，首创证券，红塔证券（上述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额170,000股，占总股本0.1426%，2024年10月8日可交易[2] - 赵德运本次解除限售25,000股，占总股本0.0210%，未解除50,000股[3] - 周扬龙本次解除限售12,500股，占总股本0.0105%，未解除25,000股[3] - 无限售股份65,091,375股，占比54.60%[5] - 有限售高管股份52,936,125股，占比44.40%[5] - 有限售限制性股票1,187,500股，占比1.00%[5] - 有限售股份合计54,123,625股，占比45.40%[5] - 公司总股本为119,215,000股[5] 其他情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[6] - 解除限售减持预披露主体后续减持将及时披露信息[7]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-079 山东万通液压股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 一、本次股票解除限售数量总额为 170,000 股，占公司总股本 0.1426%，可 交易时间为 2024 年 10 月 8 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 65,091,375 | 54.60% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 52,936,125 | 44.40% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 1,187,500 | 1.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 54,123,6 ...

公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币11,921.5万元[7] - 公司股份总数为11,921.5万股，每股面值1元[12] 股东与股权 - 发起人王万法认购股份3000万股，持股比例50.00%[12] - 发起人孔祥娥认购股份1070万股，持股比例17.83%[12] - 发起人王刚认购股份1000万股，持股比例16.67%[12] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股份转让与交易 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求撤销[25] 公司决策与审议 - 公司审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会或职工大会选举产生[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知提前5日书面送达，紧急时可口头通知[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[114] - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责[119]

公司变更 - 2024年7月18日董事会审议通过变更注册资本等议案[3] - 2024年8月5日股东大会审议通过该议案[3] - 2024年9月25日完成工商变更登记及章程备案并取得新执照[4] 数据变更 - 公司注册资本及股本总数由11930.50万元（股）变为11921.50万元（股）[4] 章程备案 - 修订后的《公司章程》在日照市行政审批服务局备案[5]

一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理 工商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 8 月 5 日经公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-064）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 9 月 25 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手 续，并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总 数由 11,930.50 万元（股）变更为 11,921.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执 照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-077 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-078 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 5 日，2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

新产品和新技术研发 - 2024年至今公司累计获11项专利证书[3] - 2024年7月3日受让两项专利[3] - 截至公告日有效授权专利共54项[4] 未来展望 - 专利取得对未来经营发展有积极意义[4]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-076 山东万通液压股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 国家知识产权局颁发的《专利证书》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年9月6日 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年至今累计获得国 家知识产权局颁发的11项专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发明专利 | 一种用于液压助 | ZL 2021 1 1173766.6 | 2021 | 年 10 | 月 | 日 9 | 2022 | 年 11 | 月 | 15 | 日 | | | | 力转向装置 | | | | | ...