证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-001 山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-061 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-060 （一）会议召开情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 5.会议主持人：明曰信 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公 告编号：2023-061）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-061 原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委 员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称" ...

回购方案 - 2023年10 - 11月通过《回购股份方案》，目的为实施员工持股计划[3] - 竞价方式回购，价格不超7元/股，拟回购资金1500 - 2500万元[4][5][7] - 预计回购股份2142857 - 3571428股，占总股本1.54% - 2.57%[7] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[8] 回购进展 - 截至2023年11月30日，已回购100000股，占总股本0.0721%[9] - 最高成交价5.52元/股，最低5.35元/股，已支付541875元[9] - 本次回购与方案无差异[9]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-059 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 1、回购目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 2、回购方 ...

股东大会安排 - 2023年10月27日发布召开本次股东大会会议通知的公告[4] - 现场会议于2023年11月16日上午9时召开，网络投票时间为2023年11月15日15:00至2023年11月16日15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议57名股东代表24,450,002股，占比17.66%[6] - 网络投票9名股东代表642,574股，占比0.46%[6] - 中小股东持有6,322,903股，占比4.57%[6] 会议相关 - 本次股东大会由第四届董事会第十一次会议决定召集，召集人为董事会[8] - 审议多项议案且均获有效通过[10] - 对涉及中小投资者议案单独计票[10] - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]