|东齐鲁华信实业股份有限公 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | | I __ 目 一、内部控制鉴证报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ] 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告… B H ] | ] &会计师事务所(特殊普通合伙) TONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并 ...

一致行动协议变更 - 2014年2月8日原一致行动人签署协议，2020年7月20日续签[6] - 2024年3月4日原一致行动关系终止，新一致行动人签36个月协议[8][9] 股权结构 - 截至2024年2月29日，明曰信持股12,576,110股，比例9.0630%[11] - 截至2024年2月29日，新一致行动人合计持股18,712,946股，占比13.4855%[13] 控制结构 - 新协议前公司由8人共同控制，签订后变为10人共同控制[11][14] - 新一致行动人委派董事占公司半数以上董事会席位[13]

《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平等 十名股东。具体情况如下： 一、原《一致行动协议》签署及履行情况 2014 年 2 月 8 ...

信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 4 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披 ...

上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露义务人 4 姓名：陈文勇 住所：山东省淄博市周村区****** 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年三月 1、本所律师针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、根据中 国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定发表法律意见； 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，针对本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-007 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署 《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 告 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-006 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益，分别减少 35.61%、81.34%、 84.83%、82.35%。 主要原因为：（1）公司下游终端市场需求不及预期，导致销售量下降、营业 收入减少。（2）订单量减少致使产量降低，产能利用率下降，生产规模效应减弱， 单位产品分摊固定费用升高，销售毛利率下降。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | ...

财务数据关键指标变化 - 预计2023年归属于上市公司股东的净利润为874.91万元，较上年同期的4,687.79万元下降81.34%[3] - 预计业绩为同向下降[3] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主要原因为下游终端市场需求不及预期，导致销售量下降和营业收入减少[5] - 订单量减少致使产量降低，产能利用率下降，生产规模效应减弱[5] - 产能利用率下降导致单位产品分摊固定费用升高，销售毛利率下降[5] 报告基本信息 - 本报告期业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1] - 具体财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准[6]

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 四届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审 议通过《关于<回购股份方案>的议案》。详细情况见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公 告编号：2023-051）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-004 山东齐鲁华信实业股份有限公司 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 3.53 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 4、拟回购数量、资金总额及资金来源 本 ...