员工持股计划核查 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 员工持股计划内容及制定程序符合规定[2] - 审议员工持股计划决策程序合法有效，无损公司及股东利益[3] 持有人情况 - 无强制员工参与员工持股计划的情形[3] - 员工持股计划拟定持有人符合条件[3] - 持有人主体资格合法有效[3] 实施意义与决策 - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制[4] - 实施员工持股计划利于完善公司治理等[4] - 独立董事专门会议同意实施员工持股计划[4]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 一、释义 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）员工持股计划股票来源、资金来源、规模和购买价格 | 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准 | 9 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年5月30日15:00召开，网络投票时间为2025年5月29 - 30日15:00[2] - 会议地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点为公司会议室[9] 议案情况 - 会议审议9项议案，涉及2025年股权激励等计划[5][6] - 议案（1,2,4,5,6）为特别决议议案[7] - 议案（1,2,4,5,6,7,8,9）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1,2,4,5,6）关联股东需回避表决[7] 联系方式 - 联系地址为公司董事会秘书办公室，电话、传真0532 - 87273528，邮编266300，联系人吕冬梅[11]

会议情况 - 董事会会议于2025年5月15日在青岛召开，董事长主持，8位董事出席[2] - 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会[16][18] 议案情况 - 《2025年股权激励计划（草案）》等多项议案尚需提交股东会审议[4][5][7][9][11][12][13][14] - 董事会提名王守卫等8人为公司核心员工，议案尚需提交股东会审议[6] - 董事会提请股东会授权办理2025年股权激励和员工持股计划相关事项[9][14]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超6人，含1名监事和5名其他员工[7][20][21] - 股份总数不超31.20万股，占公司股本总额0.17%[8][24] - 受让回购股票价格12.04元/股，约占草案公告前1个交易日交易均价50.04%[8][26] - 存续期48个月，可提前终止或展期[9][28] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无杠杆资金[7][24] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份[8] 考核目标 - 2025 - 2027年对营业收入和净利润考核[33] - 2025年营收目标值30000万元，触发值24000万元；净利润目标值2500万元，触发值2000万元[33] - 2025 - 2026年累计营收目标值70000万元，触发值56000万元；累计净利润目标值7000万元，触发值5600万元[33] - 2026年营收目标值40000万元，触发值32000万元；净利润目标值4500万元，触发值3600万元[33] - 2025 - 2027年累计营收目标值120000万元，触发值96000万元；累计净利润目标值14500万元，触发值11600万元[33] - 2027年营收目标值50000万元，触发值40000万元；净利润目标值7500万元，触发值6000万元[33] 解锁规则 - 所获标的股票12个月后解锁30%，24个月后解锁40%，36个月后解锁30%[30] - 营业收入或净利润考核指标完成比例≥目标值，对应系数100%；触发值≤完成比例＜目标值，对应系数80%；完成比例＜触发值，对应系数0%[33][34] - 个人考核结果优秀，解锁比例100%；合格，解锁比例80%；不合格，解锁比例0%[34] 管理与变更 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为当期员工持股计划存续期[44] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[55] 其他 - 截至2024年7月30日，公司回购股份300万股，占总股本1.63%，成交金额3408.088373万元[23] - 2025 - 2028年股份支付费用分别为376.90万元、131.91万元、160.18万元、69.10万元、15.70万元[68] - 2025年5月底将31.20万股标的股票过户至员工持股计划名下[67]

股权激励 - 限制性股票激励计划合计129.45万股，占总股本0.70%[2] - 股票期权激励计划合计464.50万份，占总股本2.52%[4] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本30%[2][4] 人员获授 - 董事李伟获授限制性股票24.00万股、期权48.00万份[2][4] - 吕冬梅获授限制性股票31.20万股、期权62.40万份[2][4] - 8名其他核心员工获授股票期权325.30万份[4]

公司发展历程 - 2001年7月19日公司成立[20] - 2013年9月23日变更为股份有限公司[19] - 2020年11月获核准发行不超1200万股新股[19] - 2020年12月28日在全国股转系统精选层挂牌[19] - 2021年11月15日在北交所上市[19] 公司基本信息 - 注册资本18421.3929万元人民币[20] - 登记状态为“存续”[20] 股权激励计划 - 2025年5月15日通过《2025年股权激励计划(草案)》议案[23] - 拟授予权益总计593.95万股[26] - 限制性股票占21.79%，股票期权占78.21%[26] - 拟首次授予12人，占2024年底员工总数2.29%[28] - 股票来源为二级市场回购或定向发行[33] - 首次授予534.10万股，预留授予59.85万股[34] - 限制性股票首次授予69.60万股，预留59.85万股[37] - 股票期权李伟获授48.00万份等[37] - 需股东会2/3以上表决权通过，激励对象及关联股东回避[50][51] - 激励对象资金来源为自有或自筹，公司不提供资助[53][54] - 激励计划目的是建立长效机制，吸引留住人才[55] - 尚需提交股东会审议通过[59]

股权激励 - 《2025年股权激励计划（草案）》议案表决同意3票[6] - 《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》议案表决同意3票[8] - 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》议案表决同意3票[12] - 《关于与激励对象签署2025年股权激励计划授予协议》议案表决同意3票[14] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案表决同意2票，监事张秀美回避[17] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案表决同意2票，监事张秀美回避[19] 核心员工 - 董事会提名王守卫等8人为公司核心员工[10] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》表决同意3票[10]

激励计划情况 - 公司符合实施股权激励计划主体资格[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 激励计划符合规定且无损公司及股东利益[3] - 实施已履行必要审议程序，关联董事回避表决[4] - 相关议案需股东会审议通过方可实施[4] 激励计划意义 - 利于建立健全激励与约束机制[4] - 可调动董高和核心员工积极性[4] - 能提升业绩，促进长远发展[4] - 符合公司及全体股东利益[4] 会议日期 - 独立董事专门会议日期为2025年5月15日[5]

会议信息 - 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[3] 工商变更 - 公司审议通过相关议案并完成工商变更登记及章程备案[3][4][5] - 公司取得换发的《营业执照》，注册资本1.84亿余元[4] - 公司住所为青岛市胶州市上合示范区湘江路78号（一照多址）[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]