上市与股本 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币184,213,929元[10] - 已发行股份数为184,213,929股，全部为普通股[18] 股东与股份 - 发起人青岛丰光投资管理有限公司持股8207.5万股，持股比例70%；光洋技研株式会社持股1758.75万股，持股比例15%；青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）持股1172.5万股，持股比例10%；伊藤嘉昭持股586.25万股，持股比例5%[18] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露相关报告[151] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[152] - 现金与股票股利结合分配时，现金分红在本次利润分配中比例不低于20%[154] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[180] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[181][183][188] - 章程由公司董事会负责解释[200]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会9月12日在青岛胶州召开[2] - 8月28日书面发会议通知，以现场方式召开[2] - 应出席和出席职工代表均为35人[2] 选举情况 - 拟选举张秀美为第五届董事会职工代表董事[3] - 该议案表决同意35票，无反对和弃权[7] - 议案不涉关联交易，无需审议[5]

股权结构 - 张秀美间接持股60,000股，占比0.03%[3] - 李军间接持股110,820,500股，占比60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占比0.13%，间接持股8,207,500股，占比4.46%[4] - 刘辉持股72,000股，占比0.04%[5] - 王学良持股72,000股，占比0.04%[5] 公司会议 - 2025年9月12日召开第七次独立董事专门会议[8] - 2025年9月12日召开第五届董事会审计委员会第一次会议[11] 人事变动 - 李军改任董事长[16] - 吕冬梅改任董事[16] - 李伟兼任总经理[19] - 刘辉担任质量部部长[21] - 杨雪任董事会秘书[22] - 徐继平任证券事务代表[25] 其他信息 - 第五届董事会职工代表董事人数为1人[6]

董事会换届 - 2025年9月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 审议通过选举第五届董事会审计委员会委员议案[2] - 洪晓明任主任委员，赵春旭、吕冬梅为委员[2] 换届影响 - 正常换届符合规定，不影响生产经营[3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告发布于2025年9月15日[5]

业绩总结 - 2025年二季度扣股份支付后归属股东净利润较一季度增214.12%[5] - 2025年上半年净利润同比降110.75%且亏损[15] - 2025年上半年资产负债率26.05%，流动比率降至1.27[10] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2605万元[10] - 2025年上半年投资活动现金流净流出同比扩180.94%[11] - 半导体业务二季度环比增3.39%，汽车业务增5.66%[5] - 机器人自动化领域上半年同比增52.94%[5] - 美国FGA子公司上半年盈利[6] - 当前滚动市盈率超300倍，行业平均75倍，市净率超10倍[15] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年研发费用增长23.65%，重点投入谐波减速器[14] - 谐波减速器研发成果转化率近100%[14] - 已取得谐波减速器相关专利20项，5项实质审查中[14] - 具备03 - 32型全系列谐波减速器量产能力，03型和05型填补国内空白[8][15] 市场扩张和并购 - 上合工厂一期三季度全部投产[11] 其他新策略 - 2025 - 2027年股权激励计划要求累计营收12亿元或净利润1.45亿元[18] - 以四大行业精密零部件加工为根基构建产品矩阵[16] - 推进从“制造”向“智造”转型提升竞争力[16] 未来展望 - 未来市场空间广阔，未来三年有望高速发展[18] - 谋求内生增长同时积极外延扩张[18] - 股权激励计划激发员工潜力实现共同发展[18]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及亲属[2] - 不得在持股超百分之五或前五名股东处任职[2] 候选人合规要求 - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近三十六个月无证监会以外部门处罚[5] 候选人任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职时连续十二个月未亲出席董事会会议数不超半数[5] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职、独立判断[6] - 任职后不符条件按规定辞职[6]

独立董事提名 - 公司提名李庆党、洪晓明、赵春旭为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识、经验且任职资格合规[2][3] - 提名人已核实候选人资格并确认符合要求[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月26日[8]

独立董事候选人情况 - 洪晓明保证无影响独立性关系，未持股1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职，亲属也无此情况[2] - 近36个月无相关处罚、谴责、批评等情况[4][5] - 兼任公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有丰富会计知识经验[5] - 声明于2025年8月26日签署[7]

独立董事候选人持股与股东任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出席限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

银行贷款与授信 - 公司向兴业银行青岛分行申请不超2.1亿元贷款额度[2] - 公司以不动产作抵押，期限六年[2] - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] 会议安排 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 2025年1月9日召开2025年第一次临时股东会[3]