证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-080 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟通过一揽子交易方式进行 ...

股东大会安排 - 2023年第二次临时股东大会召集议案9月21日通过[6] - 股东大会原10月7日召开，延期至10月9日[7] - 采用现场与网络投票结合，网络投票10月8 - 9日[8][9] 参会情况 - 10人出席，持22,224,240股，占比25.8165%[12] 议案表决 - 三议案同意股数22,223,940股，占比99.9987%[14][15][17] - 议案1、2超三分之二同意通过，议案3过半数通过[17] 结果效力 - 股东大会程序合规，表决结果有效[18] - 法律意见经盖章签字后生效[19]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-082 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,224,240 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-084 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | F | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-080 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电子邮件 方式发出 海能未来技术集团股份有限公司 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟通过一揽子交易方式进行组织架构调整暨购买出售资产 的议案》 1.议案内容： 本议案的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《关于通过一揽子交易方式进行组织架构调整暨购买出 售资产的公告》（公告编号：2023-081）。 5.会 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-1 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所李蓓蓓律师和 张彦博律师出席海能技术 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-084 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-081 海能未来技术集团股份有限公司 关于通过一揽子交易方式进行组织架构调整 暨购买出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 鉴于，现阶段海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能 技术"）通过子公司济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海能吉 富"）和 HanonGroupInc. Limited（以下简称"香港海能"）合计持有 18,709,957 股 Imspex Diagnostics Limited（以下简称"Imspex"）普通股股份，占其总股本的 比例为 60.20% ； 海 能 技 术 直 接 持 有 G.A.S. Gesellschaft f ü r analytische Sensorsysteme m.b.H（以下简称"G.A.S."）30.01%股权，通过 Imspex 持有 G.A.S.62.99%股权。公司相关境外子公司的股权架构图如下： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-082 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,224,240 ...

公司决策 - 2023年9月21日公司审议通过《关于回购股份方案的议案》，需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] 股东信息 - 2023年9月25日王志刚持有15,946,920股，占比18.5246%[1] - 2023年9月25日溪牛投资基金持有2,864,137股，占比3.3271%[1][3] - 2023年9月25日张振方持有2,594,480股，占比3.0138%[1] - 2023年9月25日开源证券持有2,333,438股，占比2.7106%[3] - 2023年9月25日汇添富基金持有2,212,714股，占比2.5704%[3] - 2023年9月25日江苏高投毅达基金持有2,000,000股，占比2.3233%[3] - 2023年9月25日张建波持有1,678,939股，占比1.9503%[3] - 2023年9月25日东证周德创投持有1,600,000股，占比1.8586%[3]