证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-044 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 董事徐渊、金辉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公或出差以通讯方式参 与表决。 ...

（一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-045 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 16 | 831152 | 昆工科技 | 7.5 | 405417 | 司广东深圳彩田路营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2024-04- 16 | 832978 | 开特股份 | 6.5 | 160000 | 司武汉新华路证券营 | 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 16 | 833171 | 国航远洋 | 4.5 | 110000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 873679 | ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年3月28日股东大会通过[2] - 以总股本8457.98万股为基数，每10股派2元现金，共派现1691.596万元[2][3] 未分配利润 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润2.0395219845亿元，母公司2.0933502754亿元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同，合格境外投资者每10股派1.8元[3] 时间安排 - 权益登记日2024年4月16日，除权除息日4月17日，红利4月17日划入账户[5][6] 后续调整 - 权益分派实施完毕后调整期权行权价格并披露[7]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-042 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 203,952,198.45 元，母公司未分配利润为 209,335,027.54 元。本次权益分派共 计派发现金红利 16,915,960.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 84,579,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金 ...

股东大会安排 - 2024年3月7日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年3月8日披露召开股东大会通知公告[6] - 2024年3月28日14时50分在山东德州临邑县举行[7] - 网络投票时间为2024年3月27 - 28日15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东13人，持有表决权股份24,580,758股，占比29.0622%[10] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意股数占比99.9988%，反对股数占比0.0012%[12][14][15][17] - 《关于2023年年度权益分派方案的议案》中小股东同意股数占比99.9834%，反对股数占比0.0166%[13]

股东大会信息 - 2024年3月28日在山东德州召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东13人，持股24,580,758股，占比29.0622%[3] - 网络投票股东3人，持股1,807,818股，占比2.1374%[3] 议案表决情况 - 8项议案均获通过，同意股数24,580,458股，占比99.9988%[5][6][7][8][9][10][11] - 《权益分派方案议案》中小股东同意票1,807,518，比例99.9834%[13]

关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 德恒 11G20230127-4 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股份 有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所张彦博律师和胡安娜 律师出席海能技术 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了海能 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-040 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,580,758 股，占公司有表决 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入增长18.72%，达到3.41亿元 [7] - 2023年净利润为4506万元，较2019年的2774万元有所增长 [7] - 2023年毛利率为68.14%，近五年均保持在66%以上 [16] - 2023年销售费用同比增长28.84%，主要由于市场营销推广力度加大 [13] 研发与创新 - 2023年研发投入占营业收入比例超过16% [9] - 2023年研发项目取得阶段性成果，包括完成"有机物主元素分析仪"的研发转产和"传统酿造食品生产过程智能化质量控制关键技术开发及应用"国家重点研发计划项目验收 [9][10] - 公司坚持高研发投入，以巩固技术壁垒和构筑产品护城河 [10] 市场与销售 - 2023年公司液相色谱相关产品实现营业收入3635.91万元，同比增长73.55% [8] - 公司通过参加行业展会、技术交流会等活动，提升行业知名度和品牌影响力 [13] - 公司建设高效液相色谱仪的销售队伍，引进具有丰富经验的营销管理人才 [13] 人才与组织 - 2023年公司人员变动较大，离职率为20%，新增人员约30% [4] - 公司通过管培生"成就计划"项目选拔优秀应届生，优化团队人才结构 [4] 战略与布局 - 公司坚持"多品牌、多品种"的发展战略，通过自主研发和投资并购的"双轮驱动"模式拓展产品品种布局 [14] - 公司全产业链生产运营模式持续完善，2023年投入3000余万元推进募投项目实施 [15] - 公司积极响应国家关于"加快发展新质生产力"的号召，坚持高研发投入，提高产品品质和可靠性 [11] 行业与政策 - 科学仪器行业符合国家战略发展目标，发展空间广阔 [7] - 政策支持下自主化替代目标明确，存量市场空间巨大 [7] - 公司主推的悟空品牌高效液相色谱仪，实验比对测试结果与国际品牌同水平仪器无明显差异 [12] 商誉与减值 - 2023年公司商誉增加5%左右，达到8400万元，占净资产比重较高 [4] - 根据2023年报商誉减值测试结果，公司商誉不存在减值情况，未计提商誉减值准备 [5]