本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-017 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万 | 上年同期（单位：万 | | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 元） | | | 归属于上市公司股东的净 | -5,500～-4,300 | | -6,761.68 | | 利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内公司生物工程新药仍处于 ...

会议决策 - 2023年6月20日召开2023年第一次临时股东大会，通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年1月23日召开第六届董事会第八次会议，通过变更注册资本等议案[2] 数据信息 - 公司注册资本变更为27487.3974万元[3]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-011 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的关于变更持续督导保荐 代表人的书面通知。 中泰证券原指定丁邵楠先生、王作维先生担任公司 2023 年度向特定对象发 行股票项目持续督导保荐代表人。 王作维先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导 工作的顺利进行，中泰证券授权范丛杉女士接替王作维先生担任公司持续督导工 作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，变更后中泰证券负责公司 持续督导的保荐代表人为丁邵楠先生、范丛杉女士。 公司董事会对王作维先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 范丛杉女士简历详见附件。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

新产品和新技术研发 - 公司在研新药NL003治疗严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试验完成揭盲[1] - NL003给药组溃疡完全愈合率显著优于安慰剂组[2] - 试验安全性良好，未发现与药物相关严重不良反应[2] 未来展望 - 后续对次要指标全面分析，完成报告并撰写注册申请资料[3] - 短期内试验结果不对公司财务和经营业绩产生重大影响[4] - 新药研发有不确定性风险，公司将推进项目并披露进展[5]

资本变动 - 公司拟将注册资本由25876.7903万元增至27487.3974万元[3] - 公司拟将发行股票总数由25876.7903万股增至27487.3974万股[3] - 公司总股本增加1610.6071万股[4] 授权与报告 - 2023年6月20日股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[4] - 中审亚太会计师事务所于2024年1月15日出具《验资报告》[5]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-003 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-006 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 5 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 16,106,071 股，发行方式为竞价发行，发行价格为 14.33 元/股，募 集资金总额为 230,799,997.43 元，实际募集资金净额为 223,884,002.44 元，到 账时间为 2024 年 1 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | | | | 募集资金计 | 累计 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资 | 实 | 划投资总额（调 | 投入募集 | （%） | | 号 | 金用途 | 施主体 | 整后）（1） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | 北京诺 | | （2） | （1） | | | | 思兰德 | | | | | 1 | 药物研发项 | 生物技 | 86,528,000.00 | 0 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[1] 募投项目调整 - 2024年1月23日董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5] - 药物研发项目拟用资金86,528,000.00元，调整后不变[6] - 生物工程新药产业化项目原拟用104,272,000.00元，调整后为97,356,002.44元[6] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟用金额调整后不变[6] 调整意见 - 监事会认为调整符合公司需要，同意调整[7]