申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含星昊医药全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | （二）本次关联交易预计类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 序 | 关联方 | 交易类别 交易内容 | 2024 年 | 2023 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-164 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-163 北京星昊医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 事、高级 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 一致行动人 | 员任职 | 售原 因 | 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 的股票 数量 | | | | | 情况 | | | | | | 1 | 北京双鹭药业股份 | 否 | - | C | 7,913,036 | 6.4556% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 北京嘉宇康明医药 | 否 | - | C | 2,804, ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-163 北京星昊医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 16,837,634 股，占公司总股本 13.7364%，可 交易时间为 2023 年 12 月 25 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 事、高级 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 一致行动人 | 员任职 | 售原 因 | 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 的股票 数量 | | | | | 情况 | | | | | | 1 | 北京双鹭药业股份 | 否 | - | C | 7,913,036 | 6 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-160 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议，经半数以上 董事共同推举，由董事温茜女士主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,585,306 股，占公司有表决权股份总数的 44.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-162 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、张明、吴浩、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大 会于 2023 年 12 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-160 1 1.公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧 曲、何晓云、程雪翔、杜守颖因工作原因缺席； 5.会议主持人：公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议，经半数以上 董事共同推举，由董事温茜女士主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （ ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大 会于 2023 年 12 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-162 5.会议主持人：殷岚 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 1.议案内容： 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六 次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 为了公司董事会提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关 规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会提名委员会委员， 经提名委员会全体委员选举周均先生为提名委员会主任委员。任期同公司第六届 董事会提名委员会任期。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合 ...