证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-012 北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-013 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度关键管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为保障公司的战略目标顺利实施，有效 调动公司关键管理人员（公司董事、监事、高级管理人员）工作积极性和创造性， 吸引更多优秀人才，参考国内同行业上市公司关键管理人员的薪酬水平，结合公 司的经营情况及本地区薪资水平，拟定 2024 年度关键管理人员（公司董事、监 事、高级管理人员）薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 3.高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 四、审议程序 2024 年 4 ...

公司基本信息 - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2023年5月31日[14] - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、甲钴胺片、醋酸奥曲肽、注射用硫普罗宁等药品，主要服务包括药物CMC和CMO服务[14] - 公司实际控制人为殷岚、于继忠，无一致行动人[16] - 公司统一社会信用代码为91110302722616050J，注册地址为北京市经济技术开发区中和街18号，注册资本为122,577,200元[16] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到721,995,870.96元，同比增长18.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为92,723,545.76元，同比增长13.76%[17] - 公司资产总计达到1,799,788,137.78元，同比增长29.00%[17] - 公司2023年度每个季度的营业收入分别为146,509,388.39元、184,550,073.52元、188,737,432.17元和202,198,976.88元[19] - 公司2023年度非经常性损益合计为22,305,240.11元，较前两年有所减少[21] 产品与服务 - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、醋酸奥曲肽、甲钴胺片和注射用硫普罗宁等[22] - 公司药品销售模式主要分为直销模式和经销模式，以经销模式为主[23] - 公司与上市许可持有人签订受托产品技术服务合同，开展CMC/CMO业务模式，为药品研发机构提供专业化服务[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金较2022年末增加了292.18%，主要原因是收到北交所IPO募投资金[34] - 公司2023年末交易性金融资产较2022年末增加了63.00%，主要原因是增加购买理财产品[36] - 公司2023年末预付账款较2022年末减少了52.31%，主要原因是上年年末预付吡拉西坦原料款所致[37] 财务指标 - 营业收入增长18.87%，达到721,995,870.96元，毛利率为74.13%[46] - 管理费用增加17,012,021.24元，增幅35.00%，主要原因是职工薪酬、咨询费和办公费投入增加[46] - 研发费用增加20,203,454.88元，增幅38.13%，主要是为提高研发实力、推进研发进度增加投入[47] 风险提示 - 公司面临药品研发周期长和政策法规约束等风险，需有效降低风险[91] - 公司主要产品被列入医保目录，存在受医保目录调整影响的价格风险[93] - 公司产品中标国家药品集中采购，销售量预计增加，但中标价格下降[95] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员中，董事长殷岚、总经理于继忠、董事会秘书温茜等人在报告期内的薪酬分别为46.60万元、48.09万元、44.22万元[134] - 公司监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[135] - 公司实际控制人为殷岚和于继忠，持有康瑞华泰94.29%的股权[136]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2][3] - 2024年5月28日13:00 - 15:30现场会议，5月27日15:00 - 5月28日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月22日，星昊医药普通股股东有权出席[8][9] 会议相关安排 - 地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] - 审议12项议案，部分对中小投资者单独计票[12][24] - 2024年5月28日12:30 - 12:50登记，分三种方式[24][27] 其他信息 - 通讯地址、邮编、电话、传真、联系人[28] - 食宿及交通费用自理[28] - 备查文件为相关会议决议[29] - 公告2024年4月22日发布[30]

北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000081 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000081 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东： ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-027 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权 公司本次注销部分股票期权的方案符合《上市公司股权激励管理办法》《激 励计划》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司本次注销部分股票期权的相关事项。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 1 议案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"监管 指引"）以及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2023 年股权激励计划（草案）》等法律法规的规定，于 2024 年 4 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-026 北京星昊医药股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-008 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据监事会 2023 年度履职情况，编写了 2023 年度监事会工作报告，报告包 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-025 北京星昊医药股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2024 年 5 月 19 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-023 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制 度的规定和要求，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事（含 2 名独立董事）组成，分 别为何晓云女士（独立董事）、程雪翔先生（独立董事）和殷岚女士，公司审计 委员会委员中独立董事的比例超过二分之一，符合北京证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度的要求。其中具有会计专业资格的何晓云 ...