证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-041 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告 编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-040 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进 ...

股票期权注销 - 2024年4月19日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因1名激励对象离职注销100,000份期权[1] - 期权简称星昊JLC1、代码850082[2] - 2024年5月14日注销，剩余9,390,000份[2] 影响说明 - 注销对财务和经营业绩无实质影响[3] - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] 备查文件 - 备查文件为《期权注销确认书》[4]

2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》。现根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》相关规定及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权， 公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申 请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告 如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1.根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的相关规定，由于本次激励计划授 予股票期权的原激励对象中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激 励对象已 ...

股东情况 - 北京双鹭药业持股7,913,036股，比例6.46%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,850,000股，比例不超1.51%[2] - 大宗交易等15个交易日后6个月内减持[2] - 北交所集中竞价30个交易日后6个月内减持[2] 限售情况 - 自愿限售期2023.2.20起，12.1届满并解限[5] 其他 - 减持计划有不确定性，不影响控制权[8][9]

北京星昊医药股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减 | 计划 | | | | 减持 | 拟减 | 拟 减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减持 | 减持 | | | 持股 | | | | | 持数量 | 减持 | | | | 价格 | | 持 | | 名称 | | | | 方式 | 期间 | | | 份来 | | | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | | 原 | | | | | | | | | | 源 | | | | | | | | | | | | 因 | | 北 | 京 | 不 高 于 | 不 高 | 集 中 竞 | 通过大宗交易卖出或向北 | | 根据减 | 北 京 | 资 | | 双 | 鹭 | 1,850,000 | 于 | 价、大宗 | 交所 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开，主持人是靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意[4][5] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所信息披露平台披露[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年4月21日，方式为通讯[2] - 会议主持人是殷岚，列席人员有部分监事等[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》4月26日在北交所披露[5] - 该报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

资产及净资产情况 - 公司资产总计为18.29亿元，较上年期末增长1.62%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，较上年期末增长1.69%[4] 经营情况 - 公司营业收入为1.54亿元，同比增长5.32%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,495.28万元，同比增长18.11%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,925.51万元，同比增长73.74%[14] - 公司研发费用为1,790.98万元，同比增长48.38%[11] - 公司公允价值变动收益为242.69万元，同比增长60.14%[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为35,842.94万元[26] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为40,681.02万元[26] - 公司2024年第一季度应收账款为7,690.58万元[26] - 公司2024年第一季度存货为6,811.59万元[26] - 公司2024年第一季度固定资产为63,866.11万元[26] - 公司2024年第一季度无形资产为5,956.73万元[27] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为3,447.78万元[27] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为11,503.19万元[27] - 公司2024年第一季度合同负债为6,267.72万元[27] - 公司2024年第一季度递延收益为11,654.81万元[28] 子公司情况 - 公司子公司南京盈诺生物科技有限公司获得土地使用权2099万元[5] 其他情况 - 公司报告期末预付吡拉西坦原料款和预付纤维素酶原料款增加[6] - 公司报告期内有企业所得税汇算清缴退税未到账[7] - 2024年第一季度公司无新增日常关联交易预计，延续2023年预计的日常关联交易执行情况[1] - 公司延续2023年股权激励计划，未新增股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[2][3] - 公司未新增承诺事项，延续之前披露的承诺事项[4][5]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-035 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 三、备查文件目录 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...