重大资产重组方案 - 公司拟发行股份向明毅有限公司购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份，占已发行普通股股份总数的64.18%，占已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59% [1] - 拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过242,578.14万元，用于大悦城地产项目建设，融资规模不超购买股份交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的20% [1] - 本次交易价格为1,475,607.94万元，综合考虑多因素定价 [1] 重组交易意义 - 是国有资本投资公司试点改革进一步深化，中粮地产与大悦城地产形成住宅、商业板块优势互补，发挥资源整合协同效应 [2] - 重组后中粮地产坚持双轮驱动，打造全业态房地产专业化公司，增强核心竞争力和股东价值 [2] - 交易完成后实现人力资源最优配置，增强融资、土地获取能力，提升市场地位 [2] 股权激励安排 - 中粮地产属央企二级单位，开展员工持股试点需国务院国资委批准，目前不在首批试点名单中 [2] - 公司坚持发展业务同时重视员工，未来将合法合规推进员工持股等绩效激励工作 [2][3] 公司土地储备 - 截至2017年12月31日，公司在建拟建项目963.97万平方米，2017年新增土地储备超349.58万平方米，深圳宝安区物业建筑面积约130万平米 [3] - 大悦城地产土地储备约480万平方米，整合后土地储备达约1,400万平方米 [3] 中粮集团增持计划 - 中粮集团基于对公司前景信心和价值认可，计划增持公司无限售流通A股股份，价格不超8.80元/股 [3] - 累计增持股数不超公司总股本2%，资金为自有及自筹 [3]