公司股权激励计划 - 公司董事会决议授予10,390,000份激励性认购权予特定员工 [1] - 该授予依据2025年激励认购权计划进行 行权价格为每股1.1829挪威克朗 [1] - 认购权自授予日起分四年等额季度归属 并于2030年8月8日到期 [2] 公司技术与产品 - 公司致力于创新 拥有首款超薄、柔性、可靠且本质安全的固态锂微电池技术 [2] - 微电池技术非常适合受外形尺寸限制的应用场景 包括可听设备、数字及健康可穿戴设备、运动健身设备以及采用能量收集技术的物联网传感器解决方案 [3] 公司运营与战略 - 公司拥有四十名顶尖专家团队 位于硅谷 开发面向未来的创新微电池技术 [3] - 公司先进制造工厂结合专利工艺技术和材料创新 采用卷对卷生产工艺 以服务于现有及扩张中的市场 [4] - 生产设施专注于原型设计和小规模制造 计划将最终知识产权产品的生产外包给具备工业制造专长的专业合作伙伴以实现高效规模化 [4] 公司上市与投资背景 - 公司在挪威证券交易所上市 由挪威强大且信誉良好的金融投资者提供资金 体现了战略投资和稳健的跨大西洋合作 [5]

权证行权信息 - 权证行权期为2025年9月26日至2025年10月10日16:30 CEST [3] - 每份权证有权以1.00挪威克朗的认购价认购一股公司新股 [3] - 行权需向管理人Arctic Securities AS提交正式填写的行权表格并支付总认购价款 [3][4] 公司业务与技术 - 公司是全球首家开发出超薄、柔性、可靠且本质安全的固态锂微电池的企业 [5] - 该微电池技术面向未来，特别适用于外形尺寸受限的应用场景，如可听设备、数字及健康可穿戴设备、运动健身设备和采用能量收集技术的物联网传感器解决方案 [6] - 公司拥有四十名顶尖专家，总部位于硅谷 [6] 生产与制造战略 - 公司采用最先进的制造设施，结合专利工艺技术、材料创新以及卷对卷生产方法的规模效应 [7] - 当前生产设施专注于原型制造和小规模生产，计划将最终的知识产权生产外包给具备工业制造专长的专业合作伙伴，以实现高效扩张 [7] 公司背景 - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威强大且信誉良好的金融投资者提供资金支持，体现了战略投资和稳健的跨大西洋合作 [8]

公司动态 - 公司召开临时股东大会并通过所有议程包括向参与私募的投资者发行2000万份认股权证 [1] - 公司董事会新增成员 [1] - 股东大会纪要将在公司官网公布 [2] 公司业务与技术 - 公司专注于超薄柔性安全固态锂微电池技术 [2] - 微电池适用于尺寸受限场景如可穿戴设备物联网传感器等 [3] - 公司拥有40名硅谷顶尖专家团队 [3] - 采用卷对卷生产工艺结合专利技术实现创新 [4] - 生产设施专注于原型开发和小规模制造 [4] - 计划将知识产权生产外包给专业工业制造商 [4] 公司背景 - 公司在挪威证券交易所上市 [5] - 由挪威知名财务投资者提供资金支持 [5] - 体现跨大西洋战略合作 [5]

文章核心观点 公司成功完成定向增发，筹集资金用于业务发展，董事会认为此次增发符合法规且对公司和股东有利 [2][9] 定向增发情况 - 定向增发成功完成，发行4000万股新股，每股认购价1.25挪威克朗，筹集资金5000万挪威克朗 [2] - 董事会提议向投资者按每2股配售1份认股权证，每份权证可按1.50挪威克朗认购1股新股，行权期为2025年12月1日09:00（CET）至12月12日16:30（CET），认股权证发行需公司临时股东大会批准 [3] - 定向增发净收益用于加速高容量电池变体开发、加强销售和营销活动、增强公司财务灵活性及一般公司用途 [4] 承销情况 - 部分现有股东承诺全额承销定向增发，公司将支付相当于承销承诺3%的承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 定向增发和承销股份的股本增加已获董事会批准，需在挪威商业登记处注册，股份在挪威中央证券存管处发行和登记 [6] 股份结算 - 定向增发将通过公司已在奥斯陆证券交易所上市的现有无抵押股份结算，根据股份借贷协议进行，预计2025年7月11日左右以付款交割方式结算 [8] 董事会观点 - 董事会认为定向增发符合挪威证券交易法和奥斯陆证券交易所要求，鉴于当前市场条件和公司增长机会，通过定向增发筹集股权资金符合公司和股东共同利益 [9] - 考虑到定向增发认购价有溢价且采用公开簿记建档方式，董事会认为无需向现有股东进行后续发行 [10] 公司介绍 - 公司凭借超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微电池推动创新，拥有40名顶级专家，位于硅谷，开发出面向未来的创新微电池技术 [11][12] - 公司先进制造设施结合专利工艺技术和材料创新，采用卷对卷生产方法，生产设施适合原型制作和小规模制造，计划将知识产权生产外包给专业合作伙伴 [13] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威知名金融投资者提供资金支持 [14] 顾问信息 - 北极证券和瑞典北欧斯安银行担任定向增发的经理和簿记行，Ræder Bing律师事务所担任公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen律师事务所担任经理法律顾问 [15]