本激励计划审批程序 - 2024年9月19日第二届董事会第四次会议审议通过激励计划草案及授权议案 [1] - 同日第二届监事会第四次会议审议通过草案并对激励对象名单出具核查意见 [2] - 2024年10月28日第三次临时股东大会审议通过激励计划及相关授权议案 [2] - 2024年12月2日第二届董事会第七次会议调整激励对象名单及授予权益数量 [2] - 2025年8月28日第二届董事会第十五次会议审议通过回购注销议案 [1][3] 回购注销具体方案 - 回购原因为3名激励对象因工作调动离职不再具备资格 [1][3] - 回购数量为360,000股 占公司总股本0.0252% [1][4] - 回购价格为6.67元/股 总金额2,401,200元 [1][4] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [4] - 回购股份占第一类限制性股票授予总数3,790,000股的9.50% [4] 股权结构变动影响 - 回购后总股本由1,427,978,097股减少至1,427,618,097股 [4] - 有限售条件流通股由842,726,286股减少至842,366,286股 [4] - 无限售条件流通股数量保持不变为585,251,811股 [4] - 不会导致控股股东及实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件 [5] 公司治理程序履行 - 独立董事认为回购事项符合法律法规且程序合法合规 [5] - 审计委员会确认回购事项符合激励计划及考核管理办法规定 [6] - 法律意见书认定回购事宜已取得必要批准和授权 [6] - 公司尚需向交易所及登记结算机构办理注销手续并履行披露义务 [6]