回购注销原因 - 公司因2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 触发限制性股票回购注销条件 依据激励计划规定对不符合条件的18,000股进行回购注销 [1][2] - 离职人员已获授未解除限售股票按授予价格回购 身故人员已获授未解除限售股票按授予价格加同期银行存款利息回购 [2] 股权变动影响 - 回购注销完成后公司总股本从337,529,000股减少至337,511,000股 降幅为18,000股 [3] - 公司注册资本同步从337,529,000元减少至337,511,000元 [3] 债权人通知事项 - 债权人需在公告发布45日内提出清偿债务或担保要求 未在规定期限内行使权利不影响债权效力 [3] - 债权人需通过现场、邮寄或传真方式提交债权申报材料 包括债权凭证及身份证明文件原件与复印件 [4]

核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划的回购价格并回购注销部分限制性股票 涉及18,000股 回购价格为9.50元/股 原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 [1][5][6] 本次激励计划已履行的相关程序 - 公司于2023年10月13日召开股东大会审议通过激励计划相关议案 包括授权董事会办理限制性股票激励计划事项 [2] - 公司监事会对激励对象名单进行公示和核查 未收到异议 并于2023年10月9日发表核查意见 [3] - 公司董事会审议通过多项议案 包括调整激励计划事项、授予限制性股票、解除限售条件成就等 独立董事发表独立意见 [4] 本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 - 回购注销原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 不再具备激励对象资格 回购数量为18,000股 [1][5][6] - 回购价格因公司2023年度和2024年度利润分配进行调整 每股派发现金红利1元（含税） 调整后回购价格为9.50元/股 [6] - 回购资金为公司自有资金 总计171,000元 [6] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 回购注销后 公司股份总数由337,529,000股减少至337,511,000股 [6] - 有限售条件的流通股由3,975,000股减少至3,957,000股 无限售条件的流通股保持不变为333,554,000股 [6] 本次回购注销对公司的影响 - 回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响公司管理团队的勤勉尽职 [7] - 公司将于回购完成后依法履行减资程序 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 [7] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 回购原因、数量和价格合规有效 程序合规准确 不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 法律意见书结论性意见 - 本次回购注销及调整事项已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [8] - 公司尚需履行信息披露义务 办理回购股份注销登记 发布减资公告及办理减资和公司章程变更登记等手续 [8]

公司决议 - 公司第六届监事会第二十一次（临时）会议于2025年6月13日召开，应参加表决监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席金文顺主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，认为回购程序、依据、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [1] - 会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因业绩考核未达标，将回购注销27名激励对象涉及的279.025万股限制性股票，注册资本从50,932.447万元变更为50,653.422万元 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会及委员行使，并对《公司章程》相应条款进行修订 [2] - 变更注册资本及修订章程的详细内容已通过指定媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3]