北京领雁科技股份有限公司长期深耕反洗钱、反欺诈、反电诈、内控合规等智能风控领域，凭借卓越的 行业洞察和技术创新，在市场上取得了领先地位。根据赛迪顾问发布的《2024年中国银行业IT解决方案 市场份额分析报告》，领雁科技在银行业反洗钱IT解决方案市场份额排名中位列第一。 对于受益所有人信息管理的监管要求，领雁受益所有人核查系统将监管要求融入金融机构业务全生命周 期，对零售客户、对公客户、新开客户、存量客户等多维度核验，通过对新开客户进行自动核验、实时 核验，风险客户智能信号触发、深度关联挖掘，存量客户批量穿透核查、持续合规跟踪等手段，打通客 户准入、交易监控、持续尽调等关键环节，构建覆盖全客群、全流程的受益所有人管理体系。 在金融机构洗钱自查管理方面，领雁科技凭借卓越的咨询培训服务，积累了行业领先的实践经验与成功 案例。可以为银行提供全方面的支持，一是结合人民银行现场检查数据接口规范要求，并贴合监管要求 以及金融机构在反洗钱日常工作中存在的问题，总计分析量化300多项自查指标。包括但不限于客户身 份识别、大额可疑数据报送、客户风险评级、名单监控以及其他特定产品、业务的检查项目。二是建立 金融机构反洗钱自查管理体 ...