董事会会议决议 - 南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年12月29日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，审议通过了两项议案 [2] - 会议审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司下一次股东会审议 [4][5] 重大合同概况 - 公司与岚县伟业选矿有限公司签订了《岚县伟业460万吨/年选矿项目设备采购及生产运营合同》 [11] - 合同核心内容包括：客户向公司采购年加工矿石量大于460万吨的铁矿石项目所需设备，并在项目建设完成后，将选矿厂全流程运营（不含尾矿库）整体移交给公司负责 [9][11] - 预计本项目运营10年的运营费用约为人民币30亿元，合同的履行预计将对公司未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响 [9][11] 交易对手方信息 - 交易对手方为岚县伟业选矿有限公司，是一家以从事黑色金属矿采选业为主的企业，注册资本为1000万元人民币 [11][13] - 伟业选矿与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易 [12] - 截至公告披露日，除本次合同外，最近三个会计年度，伟业选矿未与公司发生类似业务，且其不是失信被执行人，具备良好的资信情况和履约能力 [13] 合同核心条款 - 服务期限为自项目建设完工验收并移交运营之日起，至项目具备运营条件的全周期，预计运营10年 [11][14] - 合同涉及设备采购及生产运营，设备总价款以双方确认的《设备采购清单》为准，设备款支付自项目正式投产或第一份采购合同生效满1年起两年内完成 [15] - 甲方需向公司支付设备采购总额6%的费用作为管理费用，分两期支付 [14] - 运营服务费包括固定运营服务费和额外运营服务费，额外运营服务费为本项目利润的5% [16] - 为保障债权，公司与伟业选矿实际控制人李道华签订了《股权质押合同》，李道华将其持有的伟业选矿10%的股权及派生权益出质给公司，质押期限10年 [17] 合同对公司的影响与战略意义 - 合同的履行将对公司未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响 [9][17] - 公司近年来致力于由传统设备制造企业向“装备制造+服务”型企业升级，本次交易有利于增加公司主营业务收入，促进长远发展，符合公司整体发展战略 [18] - 合同的签订有助于公司进一步开拓矿山运营服务市场，提升行业知名度，落实公司战略发展目标 [18] - 公司具有履行合同必要的运营服务能力和资源条件，合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主营业务不会对合同对方形成依赖 [18]