公司基本情况 - 公司注册名称为南亚新材料科技股份有限公司，英文名称为NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD [4] - 公司注册地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号，邮政编码201802 [5] - 公司注册资本为人民币23,477.1002万元 [6] - 公司于2020年8月18日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股5,860万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [39] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1名 [50] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务总监和董事会秘书 [47] 股份管理 - 公司股份总数为23,477.1002万股，全部为普通股 [4] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [75] 董事会职权 - 董事会行使经营计划制定、财务预决算方案拟定、高级管理人员聘任等职权 [40] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [44] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [45] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且需满足现金流净额与净利润之比不低于20% [56] - 未进行现金分红时需在定期报告中说明原因及未分配利润使用计划 [57] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [52] 经营范围 - 主营业务为覆铜箔板和粘接片的研发、制造与销售 [13] - 经营领域涵盖新材料科技及印制电路板领域的技术开发与服务 [13] - 可开展货物及技术进出口业务，需经批准的项目需取得许可 [13]