核心观点 - 公司新增2025年度日常关联交易预计 涉及全资子公司与参股公司宝发新材料的技术服务交易金额797,783.88美元 以及与关联公司资生环保的产品销售交易金额不超过2,500万元人民币 [1] 关联交易基本情况 - 全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司新增与参股公司宝发新材料的技术服务关联交易 金额797,783.88美元 采用成本加成定价法 截至披露日已发生金额301.50万元 [1][2] - 公司与关联公司资生环保新增产品销售关联交易 金额不超过2,500万元人民币 参照市场价格定价 截至披露日已发生金额288.35万元 [1][2] - 新增关联交易合计金额589.85万元 已通过董事会审议 关联董事回避表决 [1] 关联方财务数据 - 宝发新材料2025年6月30日资产总额7,333.27万元 净资产5,602.84万元 2025年1-6月营业收入6,073.21万元 净利润789.63万元 [3] - 资生环保2025年6月30日资产总额5,152.64万元 净资产2,762.16万元 2025年1-6月营业收入992.06万元 净利润91.32万元 [3] - 两家关联公司经营情况正常 财务状况良好 具备良好履约能力 [3] 关联交易协议条款 - 宝发新材料技术服务协议有效期2025年1月1日至12月31日 采用固定顾问月费制 每月66,481.99美元 总金额797,783.88美元 [4][5] - 资生环保产品销售协议要求预付采购总金额10%-30%作为订货保证金 剩余款项在提货验收后60天内支付 [6] - 交易定价遵循公开公平公正原则 依据市场公允价格确定 [3] 交易目的及影响 - 新增日常关联交易基于公司实际经营需要 属于正常商业交易行为 [6] - 关联交易价格遵循市场价格合理确定 不影响公司业务独立性 [6] - 交易对财务状况和经营成果不构成重大影响 [6] 审议程序 - 议案已通过第五届董事会第二十三次会议审议 4票同意 0票反对 2票回避 [1] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易定价公平合理 不存在损害中小股东利益情形 [6]