公司基本信息 - 公司全称为豪尔赛科技集团股份有限公司 英文名称为Haoersai Technology Group Corp Ltd [3] - 公司成立于2016年8月31日 由豪尔赛照明技术集团有限公司整体变更发起设立 在北京市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91110108723950093X [3] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903 邮政编码100081 [3] - 公司于2019年9月12日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股3,759万股 [3] - 公司注册资本为人民币15,035.993万元 实收资本与注册资本一致 股份总数为15,035.993万股 均为普通股 每股面值1元 [3][7] 股份结构 - 公司发起人包括戴宝林（持股43.80%）、刘清梅（持股43.80%）、戴聪棋（持股1.69%）及上海高好投资合伙企业 合计持股100% [7] - 公司股份在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [8] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% 上市后1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [8] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增加减少注册资本、发行证券、合并分立等职权 [17] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人 可设副董事长 [49] - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 董事长或总经理辞任视为同时辞去法定代表人 [4] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [5] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、对外承包工程、日用品销售、五金零售、信息技术咨询、工业设计、商业综合体管理、灯具销售、建筑装饰材料销售、照明器具销售等 [6] - 具体包括工程设计、施工、广播电视节目制作、电动汽车充电基础设施运营、电力设施安装维修等 [6] - 公司依法自主选择经营项目 开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让赠与质押权、查阅复制章程股东名册会议记录等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿会计凭证 [11] - 股东承担遵守法律法规章程、缴纳股金、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [14] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔额超过最近一期审计净资产10% 或担保总额超过净资产50%后任何担保 或为资产负债率超70%对象担保等须经股东会审议 [19] - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产50% 或成交金额超净资产50%且绝对金额超5,000万元等由股东会审议 [20] - 关联交易金额超3,000万元且占最近一期审计净资产绝对值超5%由股东会审议 [22] - 购买出售资产交易在连续12个月内累计超公司资产总额30%的 须由股东会作出决议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] 会议召开与表决 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [23] - 股东会通知在年度会议召开20日前、临时会议召开15日前以公告方式发出 [28] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过 特别决议由三分之二以上通过 [34] - 选举董事时实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [39]