（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，通达创智在互动平台回答投资者提问时表示，通达创智（厦门）股份有限公 司是一家致力于研发、生产和销售体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的国家级高新技术企 业，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。 ...

公司投资计划 - 公司已批准使用募集资金6000万元投入马来西亚制造基地扩建项目 [1] - 项目建设完成后预计达产年将新增680万件室内家居用品产能 [1] 项目战略意义 - 项目拟通过全资子公司实施 [1] - 旨在提升产品供应能力与市场竞争力 满足下游市场需求 [1] - 降低美线客户的关税风险 提升出口美国市场的销售收入 [1]

公司基本情况 - 通达创智是一家专注于体育户外、家居生活、健康护理消费品研发、生产和销售的国家级高新技术企业 [2] - 公司成立于2016年，2023年3月在深交所主板上市，采用同心多元化战略和"塑料+五金"双制程发展模式 [2] - 公司拥有厦门、石狮、马来西亚三大生产基地，通过JDM、ODM模式服务迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先客户 [2] - 截至2025年上半年，公司已取得246项国家授权专利，其中发明专利8项，实验中心通过CNAS国家级认证 [3] - 公司产品获得几十个国家或地区的几十项权威认证，远销全球三、四十个国家和地区 [3] 主营业务与客户 - 主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等 [6][7] - 采用直接销售模式，与客户签订框架协议，通过严格验厂程序和年度审核认证 [8] - 核心客户包括迪卡侬、宜家、Wagner、YETI，其中迪卡侬和YETI将公司列为重点供应商，Wagner和宜家将其作为优先级合作伙伴 [16] 产能与国际化布局 - 马来西亚生产基地于2023年末投产，2025年8月获批使用6000万元募投资金扩建 [10][11] - 扩建项目达产后预计新增680万件室内家居用品年产能，旨在降低美国关税风险并提升美线业务收入 [11] - 公司产品以出口欧洲为主，直接出口美国业务占比偏低，关税由客户承担，受美国关税政策影响较小 [9][10] 生产与研发优势 - 具备多工艺、多制程整合能力，提供"一站式"制造服务，满足"小批量、多品种"定制化需求 [12][13] - 通过智能制造体系实现高效率、高品质、低成本生产，建有"无人车间"和"智能仓储" [13] - 行业存在客户壁垒、研发与技术壁垒、生产工艺壁垒和认证壁垒，新进入者难以快速突破 [20][21][22][23][24] 市场策略与发展规划 - 当前客户集中度较高，但合作关系稳定且风险低，公司计划拓展国内外新客户以优化客户结构 [16][17] - 未来三大发展方向：提升原有客户份额、拓展三大产品领域新品类、开拓国际国内新客户 [18][19] - 行业竞争分散，暂无权威市场数据，公司通过技术投入和智能制造强化竞争力，推动市场向优质企业集中 [14][15]

上市信息 - 通达创智股票于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，证券简称“通达创智”，股票代码“001368”[4][89] - 首次公开发行后总股本为1.12亿股，发行股票数量为2800万股[91] - 发行价格为25.13元/股，每股面值1.00元[118][119] - 发行市盈率分别为17.24倍和22.99倍[120] - 发行市净率分别为3.24倍和2.21倍[121] - 本次发行募集资金总额70,364.00万元，发行费用7,963.15万元，净额62,400.85万元[123][124][125] - 发行后每股净资产11.38元，每股收益1.17元/股[126] 股份锁定与减持 - 控股股东现代家居、通达投资自上市日起三十六个月内锁定股份[6] - 实际控制人王亚扬等自上市日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[11][12] - 持有发行人股份的董事叶金晃等自上市日起十二个月内锁定股份[14] - 持有发行人股份的监事黄静自上市日起十二个月内锁定股份[15] - 骆杰、熊武华、吴琛自上市日起12个月内不转让或委托管理首发前已发行股份[18] - 控股股东、实际控制人、董事等锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[7][12][14] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳股价措施[19] - 公司回购股票股东大会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 单次公司回购股票数量达回购前公司股份总数2%时终止[23] - 每12个月内公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[24] - 控股股东或实际控制人单次增持股票数量达公司股份总数2%时终止[28] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬30%[29] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持股票数量达公司股份总数1%时终止[29] - 每12个月内董事（不含独立董事）、高级管理人员强制启动股价稳定措施义务仅限一次[30] 公司管理与承诺 - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[34] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用并提高使用效率[35][36] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[38] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[39] 利润分配 - 公司利润分配应实行持续稳定政策，兼顾投资者回报和公司经营与发展[41] - 现金分红优先于股票股利，每年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[42][43] - 利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会通过后两个月内完成股利派发[45] 违规赔偿 - 若招股书有虚假记载等重大影响发行条件，公司等相关方将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[55][56][58] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司等相关方将依法赔偿投资者损失[55][57][58][59] - 保荐机构国金证券若制作文件有问题将先行赔偿投资者损失[60][61] 股东信息 - 公司董监高合计持股1284.424万股，占发行后总股本的11.468%[98] - 现代家居持有发行人3990万股股份，占发行前股本总额的47.50%[101] - 通达投资持有发行人3570万股股份，占发行前股本总额的42.50%[101] - 现代家居与通达投资合计持有发行人股份比例达到90%[101] - 公司前十名股东合计持股83,664,000股，占比74.71%[115] - 本次公开发行2,800万股，发行后流通股占比25.00%[117]