股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点为江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区公司三楼会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股票代码603985 股票简称恒润股份 [4][5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 审议关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 [2] - 审议关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案 [2] - 议案已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 关联股东周洪亮需回避表决 [2][3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证或其他有效证件 委托他人需提供代理人身份证及股东授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需出示身份证及法定代表人资格证明 委托代理人需提供代理人身份证及书面授权委托书 [5] - 登记联系方式为电话0510-80121156 邮箱zhangqiang@hrflanges.com 联系人陈曌、张强 [5]