募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行实际募集资金净额为人民币51,708.25万元，扣除发行费用7,417.75万元后，资金于2022年10月到账 [1] - 募集资金原计划投资总额为44,425.75万元，超募资金净额为7,282.50万元 [2] 超募资金使用情况 - 超募资金已全部使用，其中2,100万元（占28.84%）用于永久补充流动资金 [2] - 使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金合计15,300万元收购北京壹通佳悦科技有限公司51%股权（占超募资金总额70.03%） [2] - 后续分两次使用15.80万元（占0.22%）和85.31万元（占1.17%）超募资金补充流动资金 [3] 募集资金投资项目调整 - 2024年终止"移动互联网信息服务升级扩容项目"部分子项目，将10,255.34万元剩余募集资金转为永久流动资金 [4] - 增加全资子公司壹通佳悦作为募投项目实施主体，并调整"移动互联网信息服务升级扩容项目"内部投资结构 [4] - 2024年将两个主要募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年12月31日 [5] 当前资金使用状况 - 截至2025年7月31日，募集资金累计投入21,045.42万元，剩余13,124.99万元 [5] - "研发及运营基地建设项目"产生节余资金4,748.33万元（含利息与理财收益） [6] - 将节余资金调整至"移动互联网信息服务升级扩容项目"的子项目"移动营销服务业务升级项目"使用 [6][7] 业务战略转型 - 因移动互联网技术快速发展及市场环境变化，原募投项目部分投资计划不再适用 [8] - 数字经济发展推动数字营销行业增长，智慧大屏设备成为行业新宠 [8] - OTT技术推动行业创新，OTT智慧大屏营销持续引领行业发展 [8] - 子公司壹通佳悦已获得飞利浦、夏普独家授权及创维、海信等核心代理，覆盖外资互联网电视终端80%以上及国产终端50%以上媒体资源 [9] - 通过香港子公司拓展海外业务，与Temu、Lazada、Tik Tok等出海平台合作 [9] 内部投资结构优化 - 将"移动信息服务业务升级项目"未使用的3,871.00万元资金调整至"移动营销服务业务升级项目" [10] - "移动互联网信息服务升级扩容项目"剩余13,686.89万元资金全部集中于移动营销服务子项目 [11] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年12月31日延后至2028年6月30日 [11] 公司治理与合规 - 相关调整已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准 [12][13] - 独立董事认为调整符合公司发展战略，能提高资金使用效率 [12] - 保荐机构认为决策审慎，符合监管规则 [14]