公司治理与董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划于2025年12月22日召开临时股东会，以累积投票方式选举第四届董事会成员 [1][14][15] - 第四届董事会将由6名股东会选举董事和1名职工代表董事组成，董事会提名了3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [1][2] - 非独立董事候选人为方能斌、方吾校、方聪艺，三人为父子女关系，通过控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制公司49.56%的股份，为公司实际控制人 [1][5][7] - 独立董事候选人为刘翰林、许文才、陈相瑜，均已取得独立董事资格证书，其中刘翰林因连续任职将满6年，任期至2027年11月14日止 [1][9][55] - 第三届董事会第三十二次会议全票通过了所有关于董事会换届、制度修订及关联交易等议案 [48][51][58] 内部控制制度更新 - 为落实最新法律法规并完善公司治理，公司计划修订、制定及废止共16项内部管理制度 [61] - 修订的制度包括《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等 [62][63][64][65][66] - 新制定的制度包括《控股子公司管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 [71][72][73] - 其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交临时股东会审议 [75] - 公司决定废止《突发事件管理制度》 [75] 关联交易与高管薪酬 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常性关联交易，主要关联方包括胜达集团有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司和山东新胜颜料化工有限公司 [75][89][92][94] - 关联交易遵循市场化定价原则，董事会及独立董事专门会议已审议通过，关联董事在表决时已回避，该议案尚需股东会批准 [75][85][86][87] - 公司拟定第四届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前） [75] 对外担保 - 公司董事会同意为控股子公司杭州胜铭纸业有限公司及其下属子公司新增不超过人民币7,500万元的担保额度 [34][78] - 新增后，公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围内子公司的担保总额度将不超过人民币30,500万元 [34][37] - 截至公告日，公司对外担保总额为人民币24,138.82万元，占最近一期经审计净资产的7.41%，实际担保余额为人民币1,138.82万元，占净资产的0.35%，均为对子公司担保且无逾期 [41] 经营订单进展 - 公司子公司STS于2024年3月与某光伏客户签订两台设备销售合同，总金额985万欧元，后于2025年5月修订合同将总金额上调至1,157万欧元 [44] - 受光伏行业产能调整等因素影响，客户要求调整交付时间，经协商，设备最终性能验收日期从原定的2025年12月31日延期至2027年6月 [46] - 本次延期不改变原合同及修订合同中的违约责任、付款方式等其他核心条款 [46]

合同基本情况 - 公司子公司STS与下游某光伏领域客户签订《销售合同》，约定交付光伏生产线设备两台，总金额未披露，需在2025年12月31日前完成验收和交付 [1] - 合同最初披露于2024年公告编号2024-016 [1] 合同修订情况 - 双方签署《销售合同（修订）》，对原合同销售总额和设备参数条款进行修订，其他条款保持不变 [1] - 合同总金额从985万欧元上调至1,157万欧元，增幅约17.5% [2] - 设备参数具体修改内容未披露 [2] - 修订合同自双方签字盖章之日起生效 [2] 合同修订影响 - 修订目的是保障合同正常履约，不影响原合同其他条款及执行 [2] - 修订不会对公司生产经营产生重大影响 [2]