募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为52,000万元，扣除承销保荐费用后净募集资金为515,094,339.62元，最终净额为512,840,566.04元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订三方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，已使用募集资金34,522.90万元，占承诺投资总额52,000万元的66.39% [3] - 2025年6月26日法院扣划募集资金251.79万元，公司已用自有资金补足 [3] 募集资金结构调整原因 - 原募投项目因业主方原因、土地问题及建设规模缩减导致进度不及预期，资金需求减少 [4] - 调减纳赤河、奶子河、磬云山、拉姆央措湖4个项目合计7,000万元资金 [4] - 新增元江县城排水防涝（21,474.21万元）和蝴蝶谷项目（9,343.45万元）以匹配新项目资金需求 [5][9][10] 结构调整具体方案 - 调减项目：纳赤河（调减7,000万元）、奶子河、磬云山、拉姆央措湖 [6] - 调增项目：元江县干热河谷种质资源、通海县燃气管道改造、咸安汀泗桥项目 [6] - 新增项目：元江排水防涝（第一标段）和蝴蝶谷一期EPC，合计使用募集资金5,312.73万元 [7][9] 项目调整影响 - 优化资源配置，提高资金使用效率，加速新项目建设，预计提升经营业绩 [11] - 不改变募集资金总额和实施主体，符合公司战略规划 [5][11] 公司治理程序 - 董事会、监事会及独立董事均认为调整符合法规要求，能最大化资金效益 [12][13] - 保荐机构核查后无异议，需经股东大会及债权人会议审议 [13]