核心观点 - 控股股东航天科技集团因可交换债券换股导致持股比例被动减少 触及1%权益变动披露要求 但不会导致公司控制权变更 [1][2][3] 股东权益变动基本情况 - 航天科技集团直接持股数量从3,097,755,762股减少至3,047,184,725股 持股比例从73.33%降至72.13% [2] - 一致行动人中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持股数量与比例未发生变化 [2] - 航天科技集团合计持股数量从3,501,018,286股减少至3,450,447,249股 合计持股比例从82.88%下降至81.68% 降幅达1.20个百分点 [2] 变动原因说明 - 权益变动源于2024年8月29日发行的科技创新可交换债券进入换股期后债券持有人实施换股 [1][2] - 本次变动属于被动减持 不涉及要约收购行为 [2] - 控股股东及实际控制人未发生变更 [2] 后续不确定性说明 - 可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、时间均存在不确定性 [3] - 公司将持续跟踪可交换债券换股情况并履行信息披露义务 [3]

控股股东可交换债券基本情况 - 控股股东中国航天科技集团于2024年8月29日完成发行科技创新可交换债券 发行规模61亿元 债券期限3年 标的股票为航天科技集团持有的部分中国卫通A股股票 [1] - 债券简称"24航天EB" 债券代码"137190" [1] - 可交换债券换股期限自发行结束满6个月后第一个交易日(2025年3月3日)起至债券到期日(2027年8月29日)止 [2] 换股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0323元(含税) [2] - 根据募集说明书约定 当标的股票因派送现金股利等情况使股东权益发生变化时 需按公式P1=P0-D调整换股价格 [3] - "24航天EB"换股价格自2025年6月27日起由16.92元/股调整为16.89元/股 [7] 信息披露情况 - 公司于2024年8月30日披露控股股东可交换债券发行完成公告(公告编号:2024-031) [1] - 公司于2025年2月27日披露可交换债券进入换股期提示性公告(公告编号:2025-005) [2] - 公司于2025年6月20日披露2024年年度权益分派实施公告(临2025-029) [2]

债券信息 - 2024年8月29日控股股东完成发行61亿元“24航天EB”可交换债券[1] - 换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日[2] - 初始换股价格为16.92元/股[3] 股权情况 - 截至披露日，控股股东持股3189099928股，占比75.49%[3] - 假设全部换股，换股数量占总股本比例8.53%[3]