融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2,500,000份特别权证，每份价格0.80美元，总收益最高可达2,000,000美元 [2] - 每份特别权证将自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股1.20美元的价格认购一股普通股 [3] 特别权证转换机制 - 特别权证将在以下较早日期自动转换为单位：公司提交招股说明书补充文件后三个工作日，或发行结束后的四个月零一天 [4] - 提交招股说明书补充文件由公司自行决定，公司无义务必须提交，若决定不提交，特别权证将在法定四个月持有期届满后自动转换 [5] 融资条款与资金用途 - 公司可能支付相当于发行特别权证数量7.0%的现金作为中间人费用，并发行同等数量（7.0%）的经纪人认股权证，每份经纪人认股权证可以1.20美元的价格在24个月内认购一股普通股 [6] - 发行净收益将用于一般营运资金用途 [8] - 发行需满足惯例条件，包括获得所有必要的监管批准，例如加拿大证券交易所的批准，且发行不设最低总认购额，可分一次或多次完成 [8] 公司内部人士参与 - 公司内部人士可能参与此次发行，向内部人士发行特别权证将构成“关联方交易” [9] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，因内部人士认购的证券公允价值未超过公司市值的25%，故无需进行正式估值和少数股东批准 [9] 公司业务定位 - 公司是一家公开上市的投资发行人，专注于在人形机器人和具身人工智能领域建立和加速投资组合 [11] - 公司作为全球投资平台，提供流动性并投资于该新兴生态系统的价值链，包括先进软件、硬件和使能技术 [11] - 公司采取长期、以合作伙伴为导向的方法，不仅提供资本，还提供战略咨询，包括市场进入策略、监管路径和交易顾问，并促进客户、供应商和战略合作伙伴的对接 [11]

公司人事任命 - B Spencer Martin加入公司投资咨询委员会 [1] - 新任顾问拥有深厚的技术与创新投资背景 曾在TELUS Global Ventures担任合伙人 [2] - 其职业生涯中完成超过50笔交易 单笔交易规模从1000万美元至3.5亿美元不等 [2] 新任顾问专业资历 - 具备丰富的董事会和投资经验 曾在10个董事会任职 并推动人工智能、量子技术、先进雷达系统等深科技领域的成功退出 [3] - 职业亮点包括与VMware、Entrust、Planet Labs、IMS、Splunk、Alcatel-Lucent等领先公司完成多次成功退出 [3] - 持有特许金融分析师资格 拥有MBA学位 并且是纽约州注册专业工程师 [3] 任命意义与职责 - 首席执行官Shahab Samimi表示 此次任命将深化公司投资实力 其全球市场的交易经验和成功退出历史将为投资和资本市场战略带来独特视角 [4] - 其获取、构建和执行高价值交易的能力 将为公司构建长期股东价值和扩展在人形机器人及具身AI领域的影响力提供重要资产 [4] - Martin将就交易发起、投资分析、尽职调查以及投资组合构建与监控等业务领域提供咨询 [4] 顾问协议与薪酬 - 顾问协议期限为十二个月 自2025年9月11日起 任何一方均有权随时终止协议 [5] - 公司根据其限制性股票单位计划 向Martin授予总计25,000个限制性股票单位 每个RSU可在归属时获得一股公司股票 这些RSU将立即归属并于2030年9月12日到期 [6] - 公司可能根据特定业绩里程碑的完成情况 向Martin授予额外的绩效RSU [6] 公司业务概览 - Humanoid Global Holdings Corp是一家公开上市的投资发行人 致力于在增长中的人形机器人和具身AI领域构建一家先驱公司的投资组合 [7] - 公司作为一个全球投资平台 提供流动性渠道 投资于该新兴生态系统的价值链 包括先进软件、硬件及使能技术 [7] - 公司采取长期、伙伴关系导向的方法 提供资本和战略咨询 内容涵盖市场进入策略、监管路径和交易顾问 同时促进客户、供应商和战略合作伙伴的对接 [7]