公司信息披露政策变更 - 公司将于2026年起改为季度报告制度 从2026年开始 公司将按季度发布财务报告 [1] - 公司更新了其披露政策 并在其官网上更新了投资者日历以反映修订后的披露时间表 [1][2] 2026年财务报告发布日程 - 2025年财务报告 包括董事会报告 公司治理声明 可持续发展声明和薪酬报告 将于2026年4月8日发布 [3] - 2025年财务报告公告将于2026年3月11日发布 [5] - 2026年第一季度业务回顾将于2026年5月13日发布 [5] - 2026年1月至6月半年度财务报告将于2026年8月20日发布 [5] - 2026年第三季度业务回顾将于2026年10月29日发布 [5] 静默期与年度股东大会安排 - 公司在发布财务业绩 包括财务报告公告 半年度财务报告和业务回顾 前将实施30个日历日的静默期 [2] - 年度股东大会定于2026年4月29日星期四召开 董事会将另行召集会议 [3] 公司业务概况 - 公司是全球领先的渔具公司 拥有业内最大的分销网络 [4] - 公司在鱼饵 三本钩以及钓鱼相关刀具和工具领域是全球市场领导者 [4] - 公司主要生产设施位于芬兰 法国 爱沙尼亚和英国 [4] - 公司品牌组合包括Rapala VMC Sufix 13 Fishing以及欧洲的Okuma等业内领先品牌 [4] - 公司2024年净销售额为2.21亿欧元 在约40个国家雇佣约1400名员工 [4] - 公司股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市交易 [4]

混合资本证券赎回通知 - 公司宣布将赎回所有未偿还的现有混合资本证券[3] - 赎回依据是证券条款与条件中的第8.6条（清理赎回选择权）[3] 赎回背景与资格 - 公司于2025年11月27日完成收购要约，购买了本金总额为2850万欧元的现有资本证券[4] - 收购要约完成后，剩余未偿还本金总额为150万欧元，相当于初始本金总额3000万欧元的5.00%[4] - 根据条款，当未偿还证券低于初始本金总额的10%时，公司有权行使清理赎回选择权[4] 赎回具体安排 - 赎回日期定为2025年12月12日[5] - 赎回价格为每份证券名义金额的101%，并支付截至赎回日（不含）的任何应计未付利息[5] - 本次赎回通知不可撤销，所有被赎回的证券将被注销[6] 公司基本信息 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络[6] - 在鱼饵、三叉钩以及钓鱼相关刀具和工具领域是全球市场领导者[6] - 2024年公司净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工[6] - 公司股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市交易[6]

赎回通知核心内容 - 公司发布关于2023年11月29日发行的初始名义金额为3000万欧元混合资本证券的赎回通知[2] - 公司决定根据证券条款与条件第8.6条（清理赎回选择权）赎回所有未偿付的现有资本证券[3] - 赎回通知为不可撤销的，所有被赎回的未偿付现有资本证券将被注销[6] 赎回背景与依据 - 公司根据2025年11月14日的收购要约备忘录，于当日购买了总本金为2850万欧元的现有资本证券[4] - 收购要约完成后，剩余未偿付证券总本金为150万欧元，相当于初始总本金的5.00%[4] - 根据证券条款，当未偿付本金低于初始金额10%时，公司有权启动清理赎回选择权[4] 赎回具体安排 - 赎回日期定为2025年12月12日[5] - 公司将于赎回日向持有人支付相当于证券名义金额101%的赎回价格，并支付任何应计未付利息[5] - 被赎回证券的利息将计息至赎回日（但不包括该日）[5] 公司业务概况 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络[6] - 在鱼饵、三本钩以及钓鱼相关刀具和工具领域为全球市场领导者[6] - 主要生产设施位于芬兰、法国、爱沙尼亚和英国[6] - 品牌组合包括Rapala、VMC、Sufix、13 Fishing以及欧洲的Okuma等行业领先品牌[6] - 2024年净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工[6] - 公司股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市交易[6]

要约收购结果 - 公司宣布针对其于2023年11月29日发行的初始名义金额为3000万欧元的混合资本证券的要约收购最终结果 [2] - 截至要约收购到期日（2025年11月24日下午4点芬兰时间），持有人有效投标的现有资本证券本金总额为2850万欧元 [4] - 公司确认与新欧元计价资本证券定价相关的条件已满足，并将根据要约备忘录条款接受所有此类投标的现有资本证券进行购买 [5] 收购条款与结算 - 现有资本证券的收购价格为每2万欧元本金20,700欧元，并将为所有被接受购买的证券支付应计及未付利息 [6] - 结算日期预计为2025年11月27日，所有被购买的现有资本证券将被取消，未购证券将继续流通 [6] - 公司最大股东Viellard Migeon Et Compagnie Sa参与了此次要约收购，投标了其持有的720万欧元现有资本证券 [7] 清理赎回权行使 - 公司此前宣布，若要约收购后现有资本证券的调整后名义金额等于或低于初始发行总额的25%，将行使清理赎回权 [8] - 行使清理赎回权的条件已满足（取决于要约收购在结算日完成），公司拟在结算日左右发布单独的清理赎回通知 [8] 公司背景信息 - Rapala VMC集团是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络，是渔具、三本钩及渔具相关刀具和工具的全球市场领导者 [10] - 集团2024年净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工，其股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市交易 [10]

混合资本证券发行核心条款 - 发行总额为2500万欧元的混合资本证券 [2] - 证券在2028年11月27日（重设日）前享有每年9.000%的固定票面利息，此后转为浮动利率 [2] - 证券无指定到期日，但公司有权在重设日及之后的每个付息日按名义金额赎回 [2] - 发行日期为2025年11月27日 [2] 发行背景与投资者认购 - 此次发行旨在为2023年11月29日发行的初始名义金额为3000万欧元的混合资本证券进行再融资，并将资金用于一般公司用途 [6] - 最大股东Viellard Migeon Et Compagnie Sa原承诺以720万欧元参与发行，但因投资者兴趣强烈且账簿超额认购，最终认购金额为310万欧元 [3] - 公司首席执行官表示，投资者以更优条件支持此次再融资，认可了公司业绩的积极发展和战略的相关性 [4] 证券结构与财务处理 - 该证券从属于公司的其他债务义务，在根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中作为权益处理 [5] - 证券持有人不享有股东权利，且不会稀释现有股东的持股 [5] - 北欧银行和OP企业银行担任此次发行的联合牵头经办人 [6] 公司业务概况 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络，在鱼饵、三本钩及渔具刀具领域是全球市场领导者 [7] - 主要生产设施位于芬兰、法国、爱沙尼亚和英国，品牌组合包括Rapala、VMC、Sufix、13 Fishing以及欧洲的Okuma等领先品牌 [7] - 2024年公司净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工，自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [7]

新资本证券发行 - 公司考虑发行总额不超过2500万欧元的新欧元计价混合资本证券[2] - 新资本证券的发行从属于公司其他债务义务，在合并财务报表中按权益处理，且不会稀释现有股东权益[3] - 新资本证券发行所得款项将用于为现有资本证券再融资及一般公司用途[15] 现有资本证券回购要约 - 公司邀请现有资本证券持有人参与现金回购要约，该证券于2023年11月29日发行，初始名义金额为3000万欧元[4] - 回购价格为每20000欧元本金20700欧元，并将支付所有应计及未付利息[12] - 要约期预计于2025年11月24日下午4点（芬兰时间）截止，结算日期预计在2025年11月27日左右[14] 最大股东参与及清理赎回权 - 公司最大股东Viellard Migeon Et Compagnie Sa已承诺参与回购要约及新证券发行，将其720万欧元的现有持仓转入新发行[5] - 若回购后现有资本证券调整后名义金额等于或低于初始总名义金额的25%，公司打算使用清理赎回权，以名义金额的101%加应计利息赎回全部未偿付证券[6] 新银团贷款安排 - 公司已与北欧银行等机构就9150万欧元的优先担保定期和循环贷款额度达成关键条款，用于再融资现有贷款设施及一般公司和营运资本目的[8] - 新贷款额度期限为24个月，并附有8个月的延期选择权[8] - 新资本证券的成功发行和回购要约的完成是新银团贷款提款的前提条件[9] 交易架构与参与条件 - 在新资本证券分配中，公司可优先考虑那些在分配前已有效投标或表明坚定投标意向的现有证券持有人[13] - 新资本证券的最低面值为20000欧元，最低认购金额为100000欧元[13] - 新证券发行的定价是公司接受回购要约的有效投标的条件之一[11] 公司背景信息 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络，在鱼饵、三叉钩及渔具刀和工具领域是全球市场领导者[18] - 集团2024年净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工[18]

管理层任命 - Travis Tuma被立即任命为全球管理团队成员 [1] - Travis Tuma将于2026年1月1日起担任Rapala VMC USA总裁 接替将返回欧洲担任Rapala品牌和集团战略品牌管理负责人的Marcus Twidale [2] - 公司总裁兼首席执行官Cyrille Viellard对任命表示赞赏 认为Travis Tuma对销售有强烈关注且对美国市场有深入了解 [3] 新任管理者背景 - Travis Tuma于2006年以销售经理身份加入Rapala VMC USA 拥有深厚的行业经验 [2] - 他于2022年作为销售副总裁成为美国高级领导团队成员 [2] - 在担任新职务后 他将继续作为美国高级领导团队成员领导美国销售业务 [2] 公司基本信息 - Rapala VMC集团是全球领先的渔具公司 拥有业内最大的分销网络 [4] - 公司在鱼饵 三叉钩及渔具刀具领域是全球市场领导者 [4] - 公司2024年净销售额为2.21亿欧元 在全球约40个国家拥有约1400名员工 [4] - 公司股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市交易 [4]

财务信息披露日历 - 2025年财务报告将于2026年4月8日发布，内容包括财务报表、董事会报告（含公司治理声明、可持续发展声明）和薪酬报告 [1] - 2025年财务报告公告将于2026年3月11日发布 [3] - 2026年半年度财务报告（1月至6月）将于2026年8月20日发布 [3] - 在上述财务报告发布前，公司将遵守30个日历日的静默期规定 [1] 公司治理与股东会议 - 年度股东大会定于2026年4月29日（星期四）召开，董事会将另行召集会议 [2] 公司基本情况 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络 [2] - 公司在鱼饵、三叉钩以及钓鱼相关刀具和工具领域是全球市场领导者 [2] - 主要生产设施位于芬兰、法国、爱沙尼亚和英国 [2] - 品牌组合包括Rapala、VMC、Sufix、13Fishing以及欧洲的Okuma等行业领先品牌 [2] - 2024年净销售额为2.21亿欧元，在全球约40个国家雇佣约1400名员工 [2] - 公司股票自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市交易 [2]

公司交易信息 - 公司高管Emmanuel Viellard(董事会成员)和Cyrille Viellard(首席执行官)通过关联方Viellard Migeon et Compagnie SA于2025年7月29日在纳斯达克赫尔辛基交易所收购370028股公司股票 每股价格为1 31欧元 总交易金额为484736 68欧元 [1] - 本次交易性质为初始通知(INITIAL NOTIFICATION) 涉及证券类型为普通股 ISIN代码为FI0009007355 [1] 公司基本情况 - 公司是全球领先的渔具制造商 拥有业内最大的分销网络 在鱼饵 三钩钩和渔具刀具领域占据市场主导地位 [3] - 主要生产基地分布在芬兰 法国 爱沙尼亚和英国 旗下品牌包括Rapala VMC Sufix 13Fishing以及欧洲市场的Okuma等知名品牌 [3] - 2024年公司实现净销售额2 21亿欧元 在约40个国家雇佣1400名员工 自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [3]

文章核心观点 公司董事会决定为集团关键员工设立新的基于股份的激励计划，以实现股东和员工利益一致，增加公司长期价值 [1] 激励计划概况 - 激励计划为2025 - 2029年绩效股份计划，包含三个绩效期，分别覆盖2025 - 2027、2026 - 2028和2027 - 2029财年，董事会每年决定绩效期的开始和细节 [2] - 目标群体可根据绩效赚取公司股份，参与者还能通过投资公司股份增加个人收益机会 [2] 2025 - 2027绩效期情况 - 目标群体约60名关键员工，包括管理团队成员和CEO [3] - 绩效标准与杠杆率、息税前利润和股东总回报挂钩 [3] - 潜在奖励在每个绩效期结束后支付 [3] - 奖励价值对应最多54.4万股公司股份，部分以股份支付，部分以现金支付，现金用于支付关键员工奖励产生的税费和法定社保费用 [4] - 若关键员工在奖励支付前终止雇佣或董事合同，通常不支付奖励 [4] 股份持有要求 - 管理团队成员须持有50%收到的股份，直至其在公司的总持股价值等于奖励支付前一公历年年薪的50% [5] - CEO须持有50%收到的股份，直至其在公司的总持股价值等于前一公历年年薪的100%，且在担任管理团队成员或CEO期间需一直持有相应股份 [5] 公司介绍 - 公司是全球领先的渔具公司，在鱼饵、鱼钩及相关刀具和工具领域是全球市场领导者 [6] - 主要制造工厂位于芬兰、法国、爱沙尼亚和英国 [6] - 品牌组合包括Rapala、VMC、Sufix、13Fishing等行业领先品牌，以及欧洲的Okuma [6] - 2024年净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400人，公司股份自1998年在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市交易 [6]